Evrópusambandið hefur stofnað sjálfstæðan evrópskan eftirlitsaðila í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Sú nýja stofnun á að hefja starfsemi árið 2024.
Holland styður eindregið sjálfstætt ESB-eftirlit með fjárstreymi vegna þess að peningaþvætti glæpatékna er landamæravandamál.
Framkvæmdastjóri fjármála, Wopke Hoekstra, hefur lengi barist fyrir evrópskri stofnun ásamt nokkrum öðrum ESB-ríkjum, þar á meðal Frakklandi og Þýskalandi. Núna eru reglur um framkvæmd gegn peningaþvætti settar á þjóðarstofnum.
Ráðherrann Hoekstra hefur áður lýst miklum áhyggjum af því hvernig peningar frá fíkniefna- og svikabrottfalli flæða inn "í efri samfélagsstig". Hann segir að í Hollandi séu það árlega 15 til 20 milljarðar evra sem um ræðir. Glæpamenn nýta sér klækilega glufur í núverandi ESB-löggjöf.
Ekki hefur verið ákveðið hvar eftirlitsstofnunin (enska skammstöfunin: AMLA) verður staðsett. AMLA mun meðal annars hafa vald til að sekta banka og fyrirtæki ef þeir brjóta reglur sem koma í veg fyrir peningaþvætti.
Evrópa hefur undanfarin ár orðið fyrir áfalli vegna skandala um peningaþvegi, einkum í stórum bönkum í fjölmörgum löndum. Í Hollandi voru bankarnir ING, Rabobank og ABN Amro sektuð með háum fjársektum vegna þess.
Paul Tang, evrópskur þingmaður frá hollenska PvdA-flokknum, býst við harðri meðferð framkvæmdastjórnarinnar. „Holland er helsta evrópska útgangspunkturinn fyrir fíkniefnaglæpamenn. Það er að hluta til vegna mjög veikburða baráttu gegn peningaþvætti. Í baráttunni við háþróaða fíkniefnabaróna koma bankar og eftirlitsaðilar bara með vatnsbyssur.“
Tang segir: „Glæpamenn virða ekki landamæri. Fyrir hefðbundna glæpi er djúp alþjóðleg samvinna til staðar. En fjárhagsglæpamenn sleppa auðveldlega undan vegna skorts á evrópskri samvinnu. Evrópulögreglan (EuroCop) sem ýtir undir samvinnu og hefur eftirlit með fasteignasölum, lögfræðingum og spilakössum er nauðsynleg til að berjast gegn fíkniefnaglæpum.“