Evrópska opinbera saksóknaraembættið segir að fjármálalögregla landsins, Guardia di Finanza, frysti í síðustu viku yfir 71 milljón evra á bankareikningum.
Samtökin fluttu inn töskur, skó og aðra fylgihluti og nýttu sér tollreglugerð 42 Evrópusambandsins. Þessi reglugerð krefst ekki virðisaukaskatts við innflutning á Evrópubúðum þar sem endanlegur áfangastaður var annars staðar innan ESB.
Samkvæmt Evrópska opinbera saksóknaraembættinu komu smyglvörurnar inn í Evrópusambandið í gegnum Búlgaríu, Ungverjaland og Grikkland og voru síðan fluttar til dreifingarmiðstöðva á Ítalíu.
Saksóknaraembættið upplýsti að samtökin útbjuggu og lögðu fram fölsuð reikningsskjöl fyrir ekki til staðar viðskipti „milli tilbúinna aðila.”
Til að komast hjá sköttum höfðu samtökin stofnað 29 fyrirtæki sem voru samkvæmt rannsókninni lokuð innan tveggja ára.
EPPO lýsti samtökunum sem „glæpasamtök kínverskra frumkvöðla“ og benti á að þau hafi einnig rekið neðanjarðarfjárflutningakerfi þar sem hefðbundnar fjármálastofnanir voru unnið með í kringum og þjónustan boðin að greiðslu til annarra kínverskra ríkisborgara búsettra á Ítalíu.
Fimm kínversk veitingahús, átta lúxusbílar, einbýlishús, íbúð og verslunarmiðstöð sem tengdist 33 einstaklingum voru gerð upptæk. Bankareikningar þeirra voru einnig frystir.
Evrópska embættið benti á að reglugerðin væri hluti af neðanjarðarbankakerfi sem flutti peninga víða um Evrópu í gegnum Búlgaríu, Danmörku, Eistland, Frakkland, Írland, Þýskaland, Grikkland, Spánn og Bretland áður en peningarnir náðu niðurstöðulandi sínu: Kína.
Yfirvöld meta að fénu sem svindlið aflaði hafi numið 500 milljónum evra og þótt frá flóknum alþjóðlegum skattasvikum þar sem „skyndiflutningamenn“ voru þátttakendur.
EOM vísaði til hundruða íláta með fatnaði og fylgihlutum sem samkvæmt rannsókninni í ár komu til Evrópu í gegnum Búlgaríu og Grikkland og voru síðan dreift í Ítalíu.