Langflest tilfellanna áttu sér stað á flutningsleiðinni Kína - Grikkland - Ítalía, með höfnina í Piraeus sem helsta innflutningsstað og Ítalíu sem helsta áfangastað.
Fyrstu málin sem uppgötvaðust eru frá miðju síðasta ári. Eftir það hófst undir forystu sviksvarnaeftirlitsins hjá ESB, OLAF, stór aðgerð í samvinnu við tollayfirvöld átta ESB-ríkja.
Að krefjast endurgreiðslu virðisaukaskatts er yfirleitt gert með vörur sem koma inn í ESB í gegnum eitt aðildarríki en eiga upptök annars aðildarríkis ESB sem endanlegan áfangastað. Virðisaukaskatturinn ber þá að greiða í því ESB-ríki, en þá hafa þeir viðskiptafólk, sem að málinu standa, gjarnan orðið gjaldþrota eða horfið af sjónarsviðinu.
Sem aukalega ávöxtun þessarar aðgerðar var einnig gerð upptæk stór sýnishorn af fölsuðum vörum. Þar voru 127.000 fölsuð höfuðfat og föt auk 4 milljóna pakka af sígarettum.
Gríska höfnin í Piraeus er alfarið í eigu kínverska flutningafyrirtækisins Cosco, sem keypti bryggjurnar og hafnarstaðina árið 2016 fyrir fleiri milljarða evra, þegar Grikkland stóð í mikilli hættu á gjaldþroti vegna bankakreppunnar.
Grikkland þurfti þá, undir þrýstingi fjármálaeftirlitsaðila Evrópusambandsins, að skera niður stórlega og gera róttækar efnahagsumbætur. Kínverska fyrirtækið Cosco keypti öll hafnaréttindi og lagði mikla fjármuni í tvær nýjar gámasvæðisstöðvar og nú er Piraeus fjórða stærsta gámahöfn Evrópu.
Skemmdirnar vegna virðisaukaskattsvika eru metnar í Brussel um 50 milljarða evra. Þar að auki ollu önnur svik, eins og svindl með styrki eða spilling, skemmdum upp á hundruð milljóna evra.
Fyrri rannsókn á þverþjóðlegu svikakerfi, sem fram fór í samvinnu evrópskra saksóknara, OLAF og löggæsluyfirvalda, leiddi í ljós eftir nokkra mánuði net sem samanstóð af hundruðum einstaklinga og þúsundum fyrirtækja. Þau höfðu saman framið virðisaukaskattsvik að 2,2 milljörðum evra. Þetta var stærsta virðisaukaskattsvindl sem upp hefur komið innan ESB.