Handtekni maðurinn er Oleksandr Bohuslaiev, sonur Viacheslav Bohuslaiev, fyrrverandi forseta Motor Sich, úkraínskrar framleiðslu- og viðhaldsfyrirtækis fyrir meðal annars flugvélavélar. Hann er grunaður um að hafa misnotað milljónir evra úr fyrirtækinu. Með þeim fjármunum á hann að hafa keypt lúxus fasteignir í Mónakó og á Frönsku Rivíerunni.
Oleksandr Bohuslaiev er nú handtekinn í Mónakó og bíður mögulegrar framsalsbeiðni. Faðir hans hefur setið í haldi í Úkraínu síðan 2022, grunaður um samvinnu við Rússland.
Samkvæmt Úkraínska öryggisþjónustan (SBU) og franska ákæruvaldinu eru um 57 milljónir evra eignir frystar. Rannsóknin leiddi til kyrrsetningar á fasteignum og bankareikningum í Frakklandi og Mónakó. Einnig voru gerðar húsleitir á mörgum stöðum, þar á meðal í Úkraínu.
Grunaður svindl átti sér stað í gegnum bókhaldsbrellur innan Motor Sich. Með því hafi verið nýttar vanmetnar hlutabréf og valdníðsla stjórnenda.
Hluthafasalan átti sér stað á gervilægum verðmætum samkvæmt rannsakendum, sem olli verulegu tjóni fyrir fyrirtækið. Gróði af þessum viðskiptum er talinn hafa verið fluttur í gegnum erlenda reikninga og fjárfestur í fasteignum í Vestur-Evrópu.
Refsirannsóknin varð möguleg með samstarfi Eurojust, Úkraínskra yfirvalda og franska þjóðarsérsaksóknara (PNF). Þessi alþjóðlega samhæfing leiddi til að fjárflæði var rekjanlegt yfir mismunandi lögsagnarumdæmi.
Eurojust segir einnig að gróði sem fengist hefur af ólöglegum vopnasöluvélum í gegnum Motor Sich geti hafa verið þveginn. Yfirvöld gruna að arðurinn af þessum viðskiptum sé hluti af fjárfestingarfé í lúxus eignum, en þetta rannsóknarstig er enn í gangi.