L'Ufficio Europeo del Pubblico Ministero afferma che la Guardia di Finanza, la polizia finanziaria del paese, la scorsa settimana ha congelato oltre 71 milioni di euro in conti bancari.
Il sindacato importava borse, scarpe e altri accessori servendosi del regime doganale 42 dell'Unione Europea. Questo regime esenta dal pagamento dell'IVA all'importazione nei porti europei di ingresso qualora la destinazione finale delle merci sia un altro paese all'interno dell'UE.
Secondo l'Ufficio Europeo del Pubblico Ministero (EPPO), la merce di contrabbando entrava nell'Unione Europea passando per Bulgaria, Ungheria e Grecia ed era poi trasportata verso centri di distribuzione in Italia.
Il Pubblico Ministero ha rivelato che il sindacato preparava e presentava fatture false per transazioni inesistenti “tra operatori fittizi.”
Per evadere le tasse, il sindacato avrebbe creato 29 società, tutte chiuse entro due anni.
L'EPPO ha definito il sindacato una «impresa criminale di imprenditori cinesi» e ha osservato che attuava anche un'operazione sotterranea di trasferimento di denaro, aggirando le istituzioni finanziarie tradizionali e offrendo il servizio a pagamento ad altri cittadini cinesi residenti in Italia.
Cinque ristoranti cinesi, otto veicoli di lusso, una casa, un appartamento e un centro commerciale appartenenti in totale a 33 persone sono stati sequestrati. Sono stati congelati anche i loro conti bancari.
L'ufficio europeo ha sottolineato che il regime era parte di una rete bancaria sotterranea che trasferiva denaro in tutta Europa attraverso Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Germania, Grecia, Spagna e Regno Unito, prima di arrivare infine alla destinazione definitiva: la Cina.
Le autorità stimano che il denaro generato dalla truffa fosse pari a 500 milioni di euro ed era il frutto di uno “schema complesso di frode fiscale internazionale” che coinvolgeva “commercianti fantasma.”
L'EPPO ha citato centinaia di container di abbigliamento e accessori che, come emerso dalle indagini di quest'anno, entravano in Europa tramite Bulgaria e Grecia e venivano poi ridistribuiti in Italia.