La Commissione Europea ha istituito un'autoritĂ europea indipendente per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La nuova autoritĂ dovrebbe iniziare le attivitĂ nel 2024.
I Paesi Bassi sono grandi sostenitori di un controllo indipendente dell'UE sui flussi finanziari, poiché il riciclaggio di denaro criminale è un problema transfrontaliero.
Il ministro dimissionario delle Finanze Wopke Hoekstra ha fatto una lunga attività di lobbying a favore di un’autorità europea, insieme a diversi altri paesi UE tra cui Francia e Germania. Attualmente, il controllo dell’applicazione della normativa antiriciclaggio è gestito a livello nazionale.
Il ministro Hoekstra aveva espresso in precedenza grande preoccupazione per l’infiltrazione “nel mondo legale” di denaro proveniente da traffico di droga e frodi. Secondo lui nei Paesi Bassi si parla di 15-20 miliardi di euro all’anno. I criminali sfruttano astutamente le falle nella legislazione UE esistente.
Non è ancora stato deciso dove sarà situata l’autorità di vigilanza (sigla inglese: AMLA). L’AMLA avrà tra l’altro il potere di multare banche e imprese qualora violino le norme volte a prevenire le pratiche di riciclaggio.
Negli ultimi anni l’Europa è stata scossa più volte da scandali legati a casi di riciclaggio soprattutto in grandi banche di diversi paesi. Nei Paesi Bassi ING, Rabobank e ABN Amro sono stati multati pesantemente per questo.
L’eurodeputato olandese del PvdA Paul Tang si aspetta un approccio deciso della Commissione. “I Paesi Bassi sono la principale base europea per i trafficanti di droga. Ciò è dovuto anche a un approccio francamente debole contro il riciclaggio. Nella lotta contro i baroni della droga high-tech, banche e autorità si presentano con pistole ad acqua.”
Tang: “I criminali non rispettano i confini nazionali. Per la criminalità tradizionale esiste già una collaborazione internazionale profonda. I criminali finanziari invece riescono facilmente a sfuggire alla rete a causa della mancanza di cooperazione europea. Un EuroCop che favorisca la cooperazione e controlli agenti immobiliari, avvocati e casinò è fondamentale per contrastare la criminalità legata alla droga.”