欧州委員会はマネーロンダリングやテロ資金供与対策の一環として、独立した欧州監督機関を設立しました。この新しい機関は2024年に稼働する予定です。
オランダは犯罪資金のマネーロンダリングが国境を越える問題であるため、金融の流れに対する独立したEU監視を強く支持しています。
辞任中の財務大臣ウォプケ・ホークストラはフランスやドイツを含む複数のEU加盟国とともに、欧州監督機関設立のため長期間ロビー活動を行ってきました。現在、マネーロンダリング防止法の執行監督は各国で個別に行われています。
ホークストラ大臣は以前、ドラッグや詐欺資金が「上層社会」に浸透していることについて大きな懸念を示していました。オランダにおいては年間150億ユーロから200億ユーロに上るとされています。犯罪者は現行のEU法の抜け穴を巧みに利用しています。
監督機関（英語略称：AMLA）の所在地はまだ決定されていません。AMLAはマネーロンダリング防止の規則に違反した銀行や企業に罰金を科す権限を持ちます。
欧州では近年、主に各国の大手銀行を中心にマネーロンダリングのスキャンダルが相次ぎました。オランダではING、ラボバンク、ABNアムロに対して厳しい罰金が科されました。
オランダの社会民主党（PvdA）欧州議会議員ポール・タング氏は、委員会による厳格な対応を期待しています。「オランダはドラッグ犯罪者にとって最も重要なヨーロッパの拠点です。これはマネーロンダリング対策のあまりにも弱い取り組みに起因しています。ハイテクなドラッグ王たちと戦う中で、銀行や取り締まり機関はおもちゃの水鉄砲を持っているようなものです」と述べました。
タング議員はさらに、「犯罪者は国境を越えて行動します。伝統的な犯罪対策には既に深い国際協力がありますが、金融犯罪者は欧州レベルの協力不足により監視網の抜け穴をすり抜けています。協力を促進し、不動産業者、弁護士、カジノを監視するユーロポリスのような存在が、ドラッグ犯罪に対抗するために不可欠です」と語りました。