欧州検察庁は、同国の財務警察であるガルディア・ディ・フィナンツァが先週、7,100万ユーロ以上の銀行口座資金を凍結したと述べています。
このシンジケートはハンドバッグ、靴、その他のアクセサリーを輸入し、欧州連合の関税規則42を悪用していました。この規則により、貨物の最終目的地がEU内の別の国であれば、ヨーロッパの港での輸入付加価値税（VAT）の納付が不要となります。
欧州検察庁（EPPO）によると、密輸品はブルガリア、ハンガリー、ギリシャを経由してEUに持ち込まれ、その後イタリアの流通センターに輸送されていました。
検察庁は、シンジケートが実在しない取引をめぐる虚偽の請求書を「架空の事業者間で」作成・提出していたことを暴露しました。
税金逃れのために、シンジケートは29社を設立し、2年以内にこれらの会社を閉鎖していました。
EPPOは、このシンジケートを「中国の実業家による犯罪組織」と呼び、伝統的な金融機関を回避する地下金融取引も行い、イタリアに住む他の中国人に有料でサービスを提供していたと指摘しました。
中国系レストラン5軒、高級車8台、住宅1軒、アパート1室および合計33名に関するショッピングセンターが差し押さえられ、銀行口座も凍結されました。
欧州事務所は、この規則が地下銀行ネットワークの一部であり、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フランス、アイルランド、ドイツ、ギリシャ、スペイン、英国を経て資金が中国の最終目的地に移動していたと述べています。
当局は、この詐欺による資金が5億ユーロに上り、国際的な税金詐欺の複雑な手口である「ぽん引き商人」も関与していると試算しています。
EOMは、今年の調査で、数百個の衣料品やアクセサリーのコンテナがブルガリアおよびギリシャを経由してヨーロッパに流入し、その後イタリアで再分配されていたことを引用しました。