大半の詐欺行為は、中国 - ギリシャ - イタリアという航路で発生し、ピレウス港が主な輸入拠点、イタリアが主な最終目的地となっていた。
摘発された最初の事例は昨年中頃に遡る。その後、EUの不正防止機関OLAFの主導により、8つのEU加盟国の税関との連携で大規模な摘発活動が始まった。
付加価値税還付請求は通常、貨物がある加盟国からEUに入った後、別の加盟国を最終目的地として行われる。VATは最終目的地の加盟国に支払われるべきだが、その時点でその取引業者は破産しているか行方不明であることが多い。
今回の摘発の副産物として、2大規模の偽造品の押収も行われた。127,000点の偽造帽子と衣料品、さらに400万個のタバコパッケージが含まれている。
ギリシャのピレウス港は中国の輸送会社Coscoが完全所有している。同社は2016年、ギリシャが銀行危機で完全破綻の危機に直面した際に数十億ユーロで埠頭と港湾施設を買収した。
当時、欧州連合の金融監督機関の圧力によりギリシャは大幅な緊縮財政と経済改革を迫られた。中国のCoscoは港の権利を取得し、2つの新しいコンテナターミナルに大規模投資を行い、現在ピレウスはヨーロッパで第4位のコンテナ港となっている。
ブルッセルでは、付加価値税詐欺による損失額は500億ユーロと推定されている。加えて、補助金の不正使用や腐敗といった他の詐欺的行為による損失は数億ユーロにのぼる。
以前、欧州の検察官、OLAF、各国警察が合同で行った越境捜査により、数か月かけて数百人の関係者と数千の企業に及ぶネットワークが解明された。そのネットワークでは総額22億ユーロの付加価値税詐欺が行われていた。これはEUでこれまでに発覚した中で最大の付加価値税カラセル詐欺であった。