Desteya Giştî ya Ewropî qise dike ku polîsê malî yê welatê, Guardia di Finanza, hefteya borî hêjmarê bankeyê ya 71 milion ewro veqetand.
Sindikata di handtas, pîvan û accessoryên din têda anîn û di vê hawîrdora 42 ya Yekîtiya Ewropayê de ji gerekanê giştî ya gırdî yê derhênerê zanînê fayde tê kirin. Vê yakor dike ku ne hewce be bacê VAT ya importê di ser portên Ewropayê de bê dayîn heke mêjûyê dawî ya gewre yên tiştên wan welatek din a di Yekîtiya Ewropa de be.
Li gorî Desteya Giştî ya Ewropî (EOM), ambarê bi rêya Bulgaristan, Macaristan û Yewnanî bo nav Yekîtiya Ewropayê hatin û wê paşê ber navenda belavkirinê li Îtalyayê hatin veguherîn.
Desteya Giştî şand ku sindikat faktûreyên ne rastî çêkirî û ji bo veguherînek ne heye di navbera "operatôrên qesden" de şandin.
Ji bo kê-faxtiyê bacan, sindikatê got ku 29 şîrket hate damezrandin. Di nav du salan de ev şîrketan ji nava xebat hate girtin.
EPPO sindikatê wekî 'şirketek qirînak ji aliyê karûbarên çînî' nivîsand û qeyd kir ku ew operasyonek pereyê jêrzemînî jî çalak kir, ku tê de hêjayî yên malî yên kevneşop û karîgerên xalî bûne û kar jî bi pere ji aliyê şexsên dewletî yên din ên çînî yên li Îtalyayê ramanên xwe peyda kir.
Pênc xanînan çînî, heşt kirîneyên luks, yek xanî, yek malê û yek navenda bazirganiyê yên li hev ji terefê 33 kesan hatin girtin. Hisa bankeyê wan jî veqetandin.
Navenda Ewropî nîşan da ku vî hêviyê beşek ji torê bankeyê jêrzemînî bû ku para li ser hemû Ewropa bi rêya Bulgaristan, Danîmarka, Estonya, Fransa, Îrland, Almanya, Yewnanî, Span û Brîtanya tê gûherandin, heya ku heta sengên dawî yê wê were gihîştin: Çîn.
Destûrvan peyman kir ku para ku ji bo firotina xelet hate kirin, 500 milion ewro bû û wateya wî “perçe çêkirina planê qesdekirina bacên navneteweyî” bû ku di wê de “bazirganên helmets” jî hebûn.
EOM ji sed jarokan cot û accessoryan amade kir ku wekî ku lêkolînê ya sala vê de nîşan da, bi rêya Bulgaristan û Yewnanî bo Ewropayê hatin û piştî wê jî li Îtalyayê belav bûn.