Europos prokuratūra praneša, kad šalies finansinė policija, Guardia di Finanza, praėjusią savaitę užblokavo daugiau nei 71 mln. eurų banko sąskaitų lėšų.
Sindikalas importavo rankines, batus ir kitus aksesuarus, pasinaudodamas Europos Sąjungos muito taisyklės 42 nuostatomis. Ši taisyklė leidžia neapmokestinti importo PVM Europos uostuose, jei prekių galutinė paskirties vieta yra kitoje ES šalyje.
Pasak Europos prokuratūros (EPPO), kontrabandinės prekės į ES pateko per Bulgariją, Vengriją ir Graikiją, o vėliau buvo gabenamos į paskirstymo centrus Italijoje.
Prokuratūra atskleidė, kad sindikalas rengė ir pateikė suklastotus sąskaitas faktūras neegzistuojančioms operacijoms „tarp fiktyvių operatorių“.
Siekiant išvengti mokesčių, sindikalas įkūrė 29 įmones, kurios per dvejus metus vėl buvo uždarytos.
EPPO pavadino sindikalą „Kinijos verslininkų nusikalstamu susivienijimu“ ir atkreipė dėmesį, kad jis vykdė požeminę pinigų pervedimų operaciją, apeidamas tradicines finansų institucijas ir siūlydamas mokamą paslaugą kitiems Kinijos piliečiams, gyvenantiems Italijoje.
Penki kinų restoranai, aštuoni prabangūs automobiliai, namas, butas ir prekybos centras, priklausantys iš viso 33 asmenims, buvo areštuoti. Taip pat užšaldytos jų banko sąskaitos.
Europos prokuratūra pažymėjo, kad šis režimas buvo dalis požeminio bankų tinklo, kuris pervedinėjo pinigus visoje Europoje per Bulgariją, Daniją, Estiją, Prancūziją, Airiją, Vokietiją, Graikiją, Ispaniją ir Jungtinę Karalystę, kol galiausiai pinigai pasiekdavo savo galutinę paskirties vietą – Kiniją.
Autoriteto vertinimu, sukčiavimo metu gautos pajamos siekė 500 mln. eurų ir buvo „kompleksinės tarptautinės mokesčių sukčiavimo schemos“ dalis, kurioje dalyvavo „pufų prekybininkai“.
EPPO cituoja šimtus konteinerių su drabužiais ir aksesuarais, kurie, kaip parodė šių metų tyrimai, buvo įvežti į Europą per Bulgariją ir Graikiją ir vėliau perdistribuuoti Italijoje.