Europos Komisija įsteigė nepriklausomą Europos priežiūros instituciją kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Naujoji institucija turėtų pradėti veikti 2024 metais.
Nyderlandai yra didžiausi nepriklausomos ES finansinių srautų priežiūros šalininkai, nes nusikalstamų pinigų plovimas yra tarpvalstybio pobūdžio problema.
Laikinai einantis finansų ministro pareigas Wopke Hoekstra ilgą laiką lobizavo už Europos priežiūros instituciją kartu su keliais kitais ES šalies partneriais, įskaitant Prancūziją ir Vokietiją. Šiuo metu anti-pinigų plovimo teisės aktų priežiūra yra nustatyta nacionaliniu lygiu.
Ministras Hoekstra anksčiau išreiškė didelį susirūpinimą dėl įsiskverbimo į „aukštuosius sluoksnius“, įskaitant narkotikų ir sukčiavimo pinigus. Pasak jo, Nyderlanduose tai sudaro nuo 15 iki 20 milijardų eurų per metus. Nusikaltėliai sumaniai naudojasi ES teisės spragomis.
Dar nėra nuspręsta, kur bus įsikūrusi ši priežiūros institucija (angl. AMLA). AMLA galės, be kita ko, skirti baudas bankams ir įmonėms, jei jos pažeis pinigų plovimą ribojančias taisykles.
Pastaraisiais metais Europa ne kartą buvo sukrėsta dideliais pinigų plovimo skandalais, daugiausia susijusiais su didelėmis bankų institucijomis įvairiose šalyse. Nyderlanduose ING, Rabobank ir ABN Amro gavo dideles baudas už šiuos pažeidimus.
Nyderlandų PvdA Europarlamento narys Paul Tang tikisi griežto Komisijos veiksmų. „Nyderlandai yra svarbiausia Europos narkotikų nusikaltėlių bazė. Tai iš dalies lemia gan silpnas pinigų plovimo kontrolės vykdymas. Kovoje su aukštųjų technologijų narkotikų baronais bankai ir teisėsauga remiasi tarsi vandens pistoletais.”
Tang pridūrė: „Nusikaltėliai nepaiso valstybių sienų. Tradicinei nusikalstamai veiklai jau yra vykdoma gilias tarptautinis bendradarbiavimas. Tačiau finansiniai nusikaltėliai lengvai prasprūsta pro tinklą dėl ES bendradarbiavimo trūkumo. Europos policija, kuri skatintų bendradarbiavimą ir prižiūrėtų nekilnojamojo turto agentūras, advokatus bei kazino, yra būtina kovoje su narkotikų nusikalstamumu.”