Dauguma šių bylų vyko Kinijos – Graikijos – Italijos jūrų maršrutu, kur pagrindinis įvežimo taškas buvo Pirejaus uostas, o Italija – pagrindinė galutinė paskirties vieta.
Pirmos sulaikytos bylos yra nuo pernykščio vidurio. Nuo to laiko, vadovaujant ES kovos su sukčiavimu agentūrai OLAF, kartu su muitinės pareigūnais iš aštuonių ES šalių buvo vykdoma plataus masto akcija.
PVM grąžinimo reikalavimai dažniausiai atliekami prekėms, kurios patenka į ES per vieną valstybę narę, tačiau galutinė paskirties vieta yra kita ES šalis. Tada PVM turėtų būti sumokėtas toje kitoje ES šalyje, tačiau prekybininkas tuo metu jau būna bankrutavęs arba dingęs be žinios.
Promotion
Be to, šios operacijos metu buvo konfiskuotos dvi didelės suklastotų prekių siuntos. Jose buvo 127 000 suklastotų kepuraičių ir drabužių, taip pat 4 milijonai cigarečių pakelių.
Graikijos Pirejaus uostas yra visiškai priklausantis kinų transporto įmonei Cosco, kuri 2016 metais už kelių milijardų eurų nusipirko krantines ir uosto infrastruktūrą tuo metu, kai Graikija bankų krizės metu buvo ant visiško bankroto slenksčio.
Tuomet Graikijai teko, ES finansų priežiūros institucijų spaudžiama, smarkiai mažinti išlaidas ir iš esmės reformuoti ekonomiką. Kinų Cosco įsigijo visas uosto teises ir daug investavo į dvi naujas konteinerių terminalus, todėl dabar Pirejus yra ketvirtas pagal dydį konteinerių uostas Europoje.
Bruselyje dėl PVM sukčiavimo žala įvertinta apie 50 milijardų eurų. Be to, yra šimtų milijonų eurų nuostolių dėl kitų apgavysčių, tokių kaip sukčiavimas su subsidijomis ar korupcija.
Ankstesnis tarpvalstybinis Europos prokurorų, OLAF ir nacionalinių policijos tarnybų tyrimas po kelių mėnesių atskleidė šimtų asmenų ir kelių tūkstančių įmonių tinklą, kuris įvykdė 2,2 milijardo eurų PVM sukčiavimą. Tai buvo didžiausias ES kada nors paviešintas PVM karuselės sukčiavimas.