Sulaikytas asmuo yra Oleksandras Bohuslaievas, Viačeslavo Bohuslaievo, buvusio Motor Sich prezidento, sūnus. Motor Sich yra Ukrainos orlaivių variklių gamintojas. Jis įtariamas milijonų eurų pasisavinimu iš įmonės, už ką įsigijo prabangių nekilnojamojo turto objektų Monake ir Prancūzijos Rivjeroje.
Oleksandras Bohuslaievas šiuo metu laikomas Monake, laukiant galimo išdavimo prašymo. Jo tėvas nuo 2022 metų yra sulaikytas Ukrainoje įtarus bendradarbiavimu su Rusija.
Pagal Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) ir Prancūzijos prokuratūros duomenis, apie 57 milijonai eurų sąskaitų lėšų buvo užšaldyti. Tyrimas lėmė nekilnojamojo turto ir banko sąskaitų Prancūzijoje bei Monake areštus. Taip pat buvo atlikti kratyniai keliuose objektuose, įskaitant Ukrainą.
Įtariama, kad sukčiavimas vyko Motor Sich buhalterijos manipuliacijų pagalba. Buvo pasinaudota nuvertintomis akcijomis ir vadovų galios piktnaudžiavimu.
Tyrėjų teigimu, akcijos parduotos dirbtinai žemomis kainomis, kas padarė didelę žalą įmonei. Šių sandorių pelnas buvo pervestas per užsienio sąskaitas ir investuotas į nekilnojamąjį turtą Vakarų Europoje.
Baudžiamąjį tyrimą leido vykdyti bendradarbiavimas tarp Eurojust, Ukrainos institucijų ir Prancūzijos nacionalinės finansų prokuratūros (PNF). Tarptautinė koordinacija padėjo sekti pinigų srautus kelių jurisdikcijų ribose.
Eurojust praneša, kad pelnai iš nelegalių ginklų pardavimų per Motor Sich taip pat galėjo būti plauti. Pareigūnai įtaria, jog šių sandorių pajamos yra dalis investuotų lėšų prabangiame nekilnojamajame turte, tačiau šis tyrimo aspektas dar tęsiamas.