Det europeiske offentlig påtalemyndighet sier at landets økonomiske politi, Guardia di Finanza, forrige uke frøs over 71 millioner euro i bankmidler.
Dette syndikatet importerte håndvesker, sko og annet tilbehør og benyttet seg av tollregulering 42 i EU. Denne reguleringen gjør det unødvendig å betale importmerverdiavgift ved europeiske havner hvis den endelige destinasjonen for varene er et annet land innen EU.
I følge det europeiske offentlig påtalemyndighet (EOM) kom smuglervarene inn i EU via Bulgaria, Ungarn og Hellas, og ble deretter transportert til distribusjonssentre i Italia.
Påtalemyndigheten avdekket at syndikatet utarbeidet og sendte inn falske fakturaer for ikke-eksisterende transaksjoner “mellom fiktive aktører.”
For å unndra skatt skal syndikatet ha opprettet 29 selskaper, som ble avviklet igjen innen to år.
EPPO beskrev syndikatet som en «kriminell virksomhet av kinesiske forretningsfolk» og påpekte at de også drev en undergrunns pengeoverføringsoperasjon hvor tradisjonelle finansinstitusjoner ble omgått, og tjenesten ble tilbudt mot betaling til andre kinesiske statsborgere bosatt i Italia.
Fem kinesiske restauranter, åtte luksusbiler, et hus, en leilighet og et kjøpesenter tilhørende totalt 33 personer ble beslaglagt. Også deres bankkontoer ble frosset.
Det europeiske kontoret påpekte at ordningen var en del av et undergrunns banknettverk som flyttet penger gjennom hele Europa via Bulgaria, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Tyskland, Hellas, Spania og Storbritannia, før det til slutt nådde sin endelige destinasjon: Kina.
Myndighetene anslår at beløpet som ble generert gjennom bedrageriet utgjorde 500 millioner euro og var gevinst av et “komplekst skjema for internasjonal skattebedrageri” der “ploffhandlere” var involvert.
EOM nevnte hundrevis av containere med klær og tilbehør som, ifølge etterforskningen i år, kom inn i Europa via Bulgaria og Hellas og deretter ble distribuert på nytt i Italia.