EU-kommisjonen har etablert en uavhengig europeisk tilsynsmyndighet i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Den nye myndigheten forventes å starte opp i 2024.
Nederland støtter sterkt uavhengig EU-tilsyn med finansstrømmer, fordi hvitvasking av kriminelle penger er et grenseoverskridende problem.
Fungerende finansminister Wopke Hoekstra har lenge jobbet for en europeisk myndighet, sammen med flere andre EU-land som Frankrike og Tyskland. For øyeblikket er tilsyn med håndheving av anti-hvitvaskingslovgivning organisert nasjonalt.
Minister Hoekstra har tidligere uttalt stor bekymring over infiltrasjonen «i overklassen» av blant annet narkotikapenger og svindelinntekter. Ifølge ham dreier det seg i Nederland årlig om mellom 15 og 20 milliarder euro. Kriminelle utnytter smutthull i gjeldende EU-regelverk på smart vis.
Hvor tilsynsmyndigheten (engelsk forkortelse: AMLA) skal ha sete, er ennå ikke avgjort. AMLA vil få myndighet til blant annet å ilegge bøter til banker og selskaper som bryter regelverket som skal forhindre hvitvasking.
Europa har de siste årene flere ganger blitt rystet av skandaler knyttet til hvitvaskingsaffærer, særlig ved store banker i flere land. I Nederland fikk blant annet ING, Rabobank og ABN Amro store bøter for dette.
Den nederlandske PvdA-europarlamentarikeren Paul Tang forventer en hard linje fra Kommisjonen. «Nederland er det viktigste europeiske utgangsstedet for narkotikakriminalitet. Dette skyldes blant annet en åpenbart svak innsats mot hvitvasking. I kampen mot high-tech narkobaroner stiller banker og håndhevere opp med vannpistoler.»
Tang sier: «Kriminelle bryr seg ikke om landegrenser. For tradisjonell kriminalitet finnes det allerede dyptgående internasjonalt samarbeid. Men finansielle kriminelle glipper lett gjennom nettet på grunn av manglende europeisk samarbeid. En EuroCop som fremmer samarbeid og fører tilsyn med eiendomsmeglere, advokater og kasinoer er nødvendig for å bekjempe narkotikakriminaliteten.»