Den arresterte er Oleksandr Bohuslaiev, sønn av Viacheslav Bohuslaiev, den tidligere presidenten for Motor Sich, en ukrainsk produsent av blant annet flymotorer. Han mistenkes for underslag av millioner av euro fra selskapet. Med disse pengene skal han ha kjøpt luksuseiendommer i Monaco og ved den franske rivieraen.
Oleksandr Bohuslaiev er midlertidig holdt i varetekt i Monaco i påvente av eventuelt utleveringsbegjæring. Hans far har sittet i varetekt i Ukraina siden 2022, mistenkt for samarbeid med Russland.
I følge den ukrainske sikkerhetstjenesten (SBU) og den franske påtalemyndigheten er rundt 57 millioner euro i midler fryset. Etterforskningen har ført til beslag av eiendommer og bankkontoer i Frankrike og Monaco. Det har også vært razziaer på flere steder, inkludert i Ukraina.
Den antatte svindelen skal ha foregått via regnskapsmanipulasjoner innen Motor Sich. Dette skal ha involvert undervurderte aksjer og maktmisbruk fra ledende ansatte.
Salget av aksjer skal ifølge etterforskerne ha skjedd til kunstig lave priser, noe som har påført selskapet betydelig skade. Gevinsten fra disse transaksjonene skal deretter ha blitt overført via utenlandske kontoer og investert i eiendom i Vest-Europa.
Den strafferettslige etterforskningen ble muliggjort gjennom samarbeid mellom Eurojust, ukrainske myndigheter og den franske nasjonale finanspåtalemyndigheten (PNF). Denne internasjonale koordineringen førte til sporing av pengestrømmer over flere jurisdiksjoner.
Eurojust melder også at gevinster fra ulovlige våpensalg via Motor Sich kan ha blitt hvitvasket. Myndighetene mistenker at inntektene fra disse transaksjonene utgjør en del av kapitalen som er investert i luksuseiendommer, men dette aspektet av etterforskningen pågår fortsatt.