Et av hovedpunktene i etterforskningen er konklusjonen om at det via falske eller villedende opplysninger har blitt utbetalt uberettiget støtte fra EU-landbruksfondene. I tillegg fokuserer etterforskningen på indikasjoner om en organisert kriminell struktur som angivelig også involverer offentlige tjenestemenn.
EPPO-kontoret i Sofia samarbeider med det bulgarske nasjonale politiet for å undersøke saken nærmere. Svindelskandalen gjelder søknader om støtte fra ulike EU-landbruksordninger i perioden 2020 til 2023. I Burgas-distriktet sendte gjerningspersonene inn søknader til det kommunale landbrukskontoret med uriktige opplysninger.
Det ble gjennomført razziaer ved det regionale landbrukskontoret, bedriftslokalene til den støttemottakende parten, og på boligen til en høytstående offentlig tjenestemann; dokumenter, digitale data og mobiltelefoner ble beslaglagt.
Den nøyaktige omfanget av det økonomiske tapet er ennå ikke fastslått, men foreløpige estimater antyder flere hundretusener euro årlig. Etterforskningen forventes å fordypes i ukene som kommer. Man vil også undersøke i hvilken grad dette er et nettverk eller et enkeltstående tilfelle av kriminalitet.
Saken kaster nok en gang en skygge over vurderingen og tildelingen av EU-landbruksubsidier i Bulgaria og kontrollen av disse. Det har tidligere også blitt stilt spørsmål ved korrupsjon innen det bulgarske offentlige apparatet. I Hellas pågår et lignende tilfelle, men der dreier det seg om underslag av millioner av euro.