Europejski Prokurator informuje, że włoska policja finansowa, Guardia di Finanza, w ubiegłym tygodniu zamroziła ponad 71 milionów euro na rachunkach bankowych.
Grupa przestępcza importowała torebki, buty i inne akcesoria, wykorzystując przepis celny nr 42 Unii Europejskiej. Przepis ten zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT przy imporcie w europejskich portach, jeśli ostatecznym miejscem przeznaczenia towarów jest inny kraj należący do UE.
Według Europejskiego Prokuratora (EOM) nielegalne towary trafiały do Unii Europejskiej przez Bułgarię, Węgry i Grecję, po czym były przewożone do centrów dystrybucji we Włoszech.
Prokuratura ujawniła, że grupa fałszowała faktury za nieistniejące transakcje „pomiędzy fikcyjnymi operatorami”.
Aby uniknąć płacenia podatków, grupa miała założyć 29 firm, które następnie były zamykane w ciągu dwóch lat.
EPPO nazwało grupę „przestępczym przedsięwzięciem chińskich przedsiębiorców” i zauważyło, że prowadzili również podziemne operacje transferu pieniędzy, omijając tradycyjne instytucje finansowe, oferując tę usługę odpłatnie innym obywatelom Chin mieszkającym we Włoszech.
Zajęto pięć restauracji chińskich, osiem luksusowych pojazdów, dom, mieszkanie oraz centrum handlowe należące łącznie do 33 osób. Zamrożono także ich konta bankowe.
Europejska jednostka zauważyła, że system stanowił część podziemnej sieci bankowej przesyłającej pieniądze przez całą Europę, poprzez Bułgarię, Danię, Estonię, Francję, Irlandię, Niemcy, Grecję, Hiszpanię i Wielką Brytanię, zanim środki dotarły ostatecznie do Chin.
Władze szacują, że środki uzyskane z tego oszustwa sięgały 500 milionów euro i pochodziły z „skomplikowanego schematu międzynarodowego oszustwa podatkowego”, w które zaangażowani byli tak zwani „ploffhandelaren”.
EOM cytował setki kontenerów z odzieżą i akcesoriami, które, jak wykazało śledztwo z tego roku, trafiały do Europy przez Bułgarię i Grecję, a następnie były dystrybuowane we Włoszech.