Komisja Europejska powołała niezależny europejski organ nadzoru w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Nowa instytucja ma rozpocząć działalność w 2024 roku.
Holandia jest zdecydowanym zwolennikiem niezależnego nadzoru unijnego nad przepływami finansowymi, ponieważ pranie przestępczych pieniędzy to problem przekraczający granice państw.
Pełniący obowiązki ministra finansów Wopke Hoekstra od dawna lobbuje na rzecz europejskiej instytucji, wspólnie z kilkoma innymi krajami UE, w tym Francją i Niemcami. Obecnie nadzór nad egzekwowaniem przepisów antyprania pieniędzy prowadzony jest na szczeblu krajowym.
Minister Hoekstra wcześniej wyrażał poważne obawy dotyczące infiltracji „do wyższych sfer” pieniędzy z narkotyków i oszustw. W Holandii, według niego, chodzi o kwoty rzędu 15 do 20 miliardów euro rocznie. Przestępcy sprytnie wykorzystują luki w obowiązujących przepisach UE.
Decyzja o siedzibie nadzorcy (angielski skrót: AMLA) pozostaje do ustalenia. AMLA otrzyma m.in. uprawnienia do nakładania kar pieniężnych na banki i przedsiębiorstwa, które naruszają przepisy zapobiegające praniu pieniędzy.
Europa w ostatnich latach wielokrotnie była wstrząsana skandalami związanymi z praniem pieniędzy, zwłaszcza w dużych bankach w różnych krajach. W Holandii ING, Rabobank i ABN Amro zostały ukarane wysokimi grzywnami za takie praktyki.
Holenderski europoseł Partii Pracy (PvdA) Paul Tang spodziewa się zdecydowanego działania Komisji. „Holandia jest najważniejszą europejską bazą dla handlarzy narkotyków. Wynika to częściowo ze zdecydowanie słabego podejścia do prania pieniędzy. W walce z nowoczesnymi baronami narkotykowymi banki i organy ścigania posługują się pistolecikami na wodę.”
Tang: „Przestępcy nie przestrzegają granic państwowych. W przypadku tradycyjnej przestępczości istnieje już zaawansowana współpraca międzynarodowa. Przestępcy finansowi jednak z łatwością wymykają się przez luki w systemie z powodu braku współpracy na poziomie europejskim. EuroCop, który zainicjuje współpracę i będzie nadzorował pośredników nieruchomości, prawników oraz kasyna, jest niezbędny do zwalczania przestępczości narkotykowej.”