Zatrzymanym jest Oleksandr Bohuslaiev, syn Wjačesława Bohuslaieva, byłego prezesa Motor Sich, ukraińskiego producenta m.in. silników lotniczych. Podejrzany jest o przywłaszczenie milionów euro z firmy, za które miał kupić luksusową nieruchomość w Monako i na Lazurowym Wybrzeżu.
Oleksandr Bohuslaiev został tymczasowo zatrzymany w Monako w oczekiwaniu na możliwy wniosek o ekstradycję. Jego ojciec od 2022 roku przebywa w areszcie na Ukrainie pod zarzutem współpracy z Rosją.
Według ukraińskiego służby bezpieczeństwa (SBU) oraz francuskiego prokuratury zamrożono środki o wartości około 57 milionów euro. Dochodzenie doprowadziło do zajęcia nieruchomości i rachunków bankowych we Francji i Monako. Przeprowadzono także rewizje w kilku miejscach, w tym na Ukrainie.
Domniemane oszustwa miały miejsce poprzez manipulacje księgowe w Motor Sich, w tym wykorzystywanie niedowartościowanych akcji oraz nadużycie władzy przez osoby zarządzające.
Sprzedaż akcji, według badań, odbywała się po sztucznie zaniżonych cenach, co wyrządziło firmie znaczne szkody. Zyski z tych transakcji miały być następnie transferowane na zagraniczne rachunki i inwestowane w nieruchomości w Europie Zachodniej.
Śledztwo karne było możliwe dzięki współpracy między Eurojust, ukraińskimi władzami oraz francuskim krajowym parterem ds. finansów (PNF). Ta międzynarodowa koordynacja umożliwiła namierzenie przepływów finansowych w różnych jurysdykcjach.
Eurojust informuje, że zyski z nielegalnej sprzedaży broni przez Motor Sich również mogły zostać zalegalizowane. Władze podejrzewają, że środki z tych transakcji stanowią część zainwestowanego kapitału w luksusowe nieruchomości, jednak ta część śledztwa jest nadal w toku.