Uma das principais bases da investigação é a constatação de que, por meio de dados falsos ou enganosos, subsídios indevidos dos fundos agrícolas da UE foram declarados. Além disso, a investigação foca em indícios de uma estrutura criminosa organizada que também envolveria funcionários públicos.
O escritório do EPPO em Sofia colabora com a polícia nacional búlgara para aprofundar o caso. O escândalo de fraude diz respeito a pedidos de subsídios de várias regulamentações agrícolas da UE entre 2020 e 2023. No distrito de Burgas, os criminosos fizeram um pedido junto ao escritório municipal de agricultura com dados incorretos.
Foram realizadas buscas no escritório regional de agricultura, nas instalações da empresa beneficiária e na residência de um alto funcionário público; documentos, dados digitais e telefones móveis foram apreendidos.
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A extensão exata do dano financeiro ainda não foi determinada, mas estimativas preliminares indicam várias centenas de milhares de euros por ano. Nas próximas semanas, a investigação deverá se aprofundar. Também será avaliado em que medida se trata de uma rede ou de um crime isolado.
O caso lança novamente uma sombra sobre a avaliação e a concessão dos subsídios agrícolas da UE na Bulgária e a sua fiscalização. Questões anteriores também foram levantadas sobre corrupção na burocracia búlgara. Na Grécia, atualmente há um caso semelhante, mas lá estaria em jogo o desvio de milhões de euros.