O detido é Oleksandr Bohuslaiev, filho de Viacheslav Bohuslaiev, o ex-presidente da Motor Sich, um produtor ucraniano de motores de avião, entre outros produtos. Ele é suspeito de desvio de milhões de euros da empresa. Com esse dinheiro, teria comprado imóveis de luxo em Mónaco e na Riviera Francesa.
Oleksandr Bohuslaiev encontra-se temporariamente detido em Mónaco, aguardando um possível pedido de extradição. O seu pai está detido desde 2022 na Ucrânia, sob suspeita de colaboração com a Rússia.
Segundo a segurança ucraniana (SBU) e o Ministério Público francês, cerca de 57 milhões de euros em ativos foram congelados. A investigação resultou na apreensão de imóveis e contas bancárias em França e Mónaco. Também foram realizadas buscas em vários locais, inclusive na Ucrânia.
A suposta fraude ocorreu por meio de manipulações contábeis dentro da Motor Sich, utilizando ações subvalorizadas e abuso de poder por parte da liderança.
De acordo com os investigadores, a venda de ações foi feita a preços artificialmente baixos, causando danos significativos à empresa. Os lucros dessas transações teriam sido transferidos por meio de contas no exterior e investidos em imóveis na Europa Ocidental.
A investigação criminal foi viabilizada graças à colaboração entre Eurojust, as autoridades ucranianas e o Ministério Público Financeiro Nacional da França (PNF). Essa coordenação internacional permitiu rastrear fluxos de dinheiro por várias jurisdições.
Eurojust informa que também pode ter havido lavagem dos lucros provenientes da venda ilegal de armas via Motor Sich. As autoridades suspeitam que esses recursos façam parte do capital investido em propriedades de luxo, embora essa parte da investigação ainda esteja em andamento.