A Comissão Europeia criou um órgão regulador europeu independente na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A nova autoridade deverá iniciar suas atividades em 2024.
Países Baixos são grandes defensores da supervisão independente da UE sobre fluxos financeiros, já que a lavagem de dinheiro criminoso é um problema transfronteiriço.
O ministro das Finanças interino Wopke Hoekstra vinha fazendo lobby há algum tempo por uma autoridade europeia, junto com vários outros países da UE, incluindo França e Alemanha. Atualmente, a fiscalização da aplicação das leis anti-lavagem de dinheiro é organizada nacionalmente.
O ministro Hoekstra afirmou anteriormente estar muito preocupado com a infiltração “no mundo legítimo” de dinheiro proveniente, entre outros, do tráfico de drogas e fraude. Nos Países Baixos, segundo ele, são entre 15 e 20 bilhões de euros anuais. Criminosos usam habilmente brechas na legislação existente da UE.
Ainda precisa ser decidido onde o órgão regulador (abreviado em inglês como AMLA) será sediado. A AMLA terá, entre outras atribuições, o poder de multar bancos e empresas que violem as regras destinadas a impedir práticas de lavagem de dinheiro.
Nos últimos anos, a Europa foi repetidamente abalada por escândalos de lavagem de dinheiro, especialmente envolvendo grandes bancos em vários países. Nos Países Baixos, ING, Rabobank e ABN Amro receberam multas pesadas por isso.
O eurodeputado do PvdA, Paul Tang, da Holanda, espera uma abordagem rigorosa da Comissão. “Os Países Baixos são a principal base europeia para traficantes de drogas. Isso se deve, em parte, a uma abordagem claramente fraca no combate à lavagem de dinheiro. Na luta contra os barões das drogas de alta tecnologia, bancos e fiscais aparecem com armas de água.”
Tang afirmou: “Criminosos não respeitam fronteiras nacionais. Para crimes tradicionais já existe uma colaboração internacional profunda. No entanto, criminosos financeiros escapam facilmente pela falta de cooperação europeia. Uma EuroCop que fomente essa cooperação e fiscalize corretores de imóveis, advogados e cassinos é necessária para combater o crime relacionado às drogas.”