Persoana arestată este Oleksandr Bohuslaiev, fiul lui Viacheslav Bohuslaiev, fostul președinte al Motor Sich, un producător ucrainean de motoare pentru avioane și alte produse. Acesta este suspectat de delapidarea a milioane de euro din companie. Cu acești bani ar fi cumpărat proprietăți imobiliare de lux în Monaco și pe Riviera Franceză.
Oleksandr Bohuslaiev a fost reținut temporar în Monaco în așteptarea unei posibile cereri de extrădare. Tatăl său se află în detenție în Ucraina din 2022, fiind suspectat de colaborare cu Rusia.
Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și al parchetului francez, aproximativ 57 de milioane de euro au fost înghețați. Anchetă a condus la confiscarea de proprietăți imobiliare și conturi bancare în Franța și Monaco. De asemenea, au avut loc percheziții în mai multe locații, inclusiv în Ucraina.
Frauda suspectată ar fi fost comisă prin manipulări contabile în cadrul Motor Sich. Ar fi fost folosite acțiuni subevaluate și abuz de putere de către conducere.
Vânzarea acțiunilor a avut loc, conform analiștilor, la prețuri artificial reduse, cauzând prejudicii semnificative companiei. Profiturile obținute prin aceste tranzacții ar fi fost ulterior transferate prin conturi externe și investite în proprietăți imobiliare în Europa de Vest.
Ancheta penală a fost posibilă prin cooperarea dintre Eurojust, autoritățile ucrainene și parchetul financiar francez (PNF). Această coordonare internațională a permis urmărirea fluxurilor de bani între diverse jurisdicții.
Eurojust informează că și profiturile provenite din vânzări ilegale de arme prin Motor Sich ar putea fi spălate. Autoritățile suspectează că veniturile din aceste tranzacții fac parte din capitalul investit în proprietăți de lux, însă această parte a investigației este încă în desfășurare.