Parchetul European afirmă că poliția financiară a țării, Guardia di Finanza, a înghețat săptămâna trecută peste 71 de milioane de euro în conturi bancare.
Sindicatul importa genți, încălțăminte și alte accesorii folosind reglementarea vamală 42 a Uniunii Europene. Această reglementare face inutilă plata TVA-ului la import la porturile europene de intrare, dacă destinația finală a bunurilor este o altă țară din UE.
Potrivit Parchetului European (EPPO), marfa de contrabandă intra în Uniunea Europeană prin Bulgaria, Ungaria și Grecia, după care era transportată către centre de distribuție din Italia.
Parchetul a dezvăluit că sindicatul emitea și depunea facturi false pentru tranzacții inexistente „între operatori fictivi.”
Pentru a evita taxele, sindicatul ar fi înființat 29 de companii, care au fost închise în decurs de doi ani.
EPPO a descris sindicatul ca o „întreprindere criminală de antreprenori chinezi” și a menționat că aceștia operau și un sistem subteran de tranzacții financiare, evitând instituțiile financiare tradiționale, oferind acest serviciu contra cost altor cetățeni chinezi rezidenți în Italia.
Cinci restaurante chinezești, opt autovehicule de lux, o casă, un apartament și un centru comercial aparținând în total 33 de persoane au fost puse sub sechestru. Conturile lor bancare au fost de asemenea înghețate.
Biroul european a remarcat că reglementarea făcea parte dintr-o rețea bancară subterană care muta bani în toată Europa prin Bulgaria, Danemarca, Estonia, Franța, Irlanda, Germania, Grecia, Spania și Regatul Unit, înainte de a ajunge la destinația finală: China.
Autoritățile estimează că banii generați de această escrocherie au însumat 500 de milioane de euro și că proveneau dintr-un „schema complexă de evaziune fiscală internațională” ce implica și „dealeri de plof.”
EPPO a citat sute de containere cu îmbrăcăminte și accesorii care, potrivit investigației din acest an, intrau în Europa prin Bulgaria și Grecia și apoi erau redistribuite în Italia.