Comisia Europeană a înființat un organism european de supraveghere independent în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Noua autoritate ar trebui să înceapă activitatea în 2024.
Olanda este un susținător important al supravegherii independente la nivelul UE asupra fluxurilor financiare, deoarece spălarea banilor criminali este o problemă transfrontalieră.
Ministrul interimar al finanțelor Wopke Hoekstra a făcut lobby de ceva timp pentru o autoritate europeană, împreună cu alte state membre UE, printre care Franța și Germania. În prezent, supravegherea aplicării legislației antifraudă se face la nivel național.
Ministrul Hoekstra a declarat anterior că este profund îngrijorat de infiltrarea „în lumea de sus” a banilor proveniți din traficul de droguri și fraude. În Olanda, conform afirmațiilor sale, aceasta se ridică la 15 până la 20 de miliarde de euro anual. Infractorii profită abil de lacunele din legislația europeană existentă.
Locația unde va fi stabilită autoritatea de supraveghere (prescurtarea engleză: AMLA) nu a fost încă decisă. AMLA va avea competențe precum sancționarea băncilor și companiilor care încalcă regulile menite să prevină spălarea banilor.
Europa a fost zguduită în ultimii ani de mai multe scandaluri legate de spălarea banilor, în special la mari bănci din diverse țări. În Olanda, ING, Rabobank și ABN Amro au fost sancționate cu amenzi considerabile pentru astfel de practici.
Parlamentarul european olandez din partea PvdA, Paul Tang, se așteaptă la o abordare fermă din partea Comisiei. „Olanda este principala bază europeană pentru traficanții de droguri. Acest lucru se datorează și unei abordări extrem de slabe a spălării banilor. În lupta cu baronii drogurilor high-tech, băncile și autoritățile folosesc pistolete cu apă.”
Tang afirmă: „Infractorii nu respectă granițele naționale. Pentru criminalitatea tradițională există deja o cooperare internațională profundă. Criminalii financiari însă scapă ușor printre ochiurile rețelei din cauza lipsei de cooperare europeană. Un EuroCop care să stimuleze această colaborare și să supravegheze agenții imobiliari, avocații și cazinourile este indispensabil pentru a combate criminalitatea legată de droguri.”