Европейская комиссия создала независимый европейский надзорный орган в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новый орган должен начать работу в 2024 году.
Нидерланды — активный сторонник независимого надзора ЕС за финансовыми потоками, поскольку отмывание преступных денежных средств является трансграничной проблемой.
Исполняющий обязанности министра финансов Вопке Хукстра давно лоббировал создание европейского органа вместе с рядом других стран ЕС, включая Францию и Германию. В настоящее время контроль за соблюдением законодательства по борьбе с отмыванием денег осуществляется на национальном уровне.
Министр Хукстра ранее выразил серьёзную обеспокоенность проникновением «в высший свет» средств от наркоторговли и мошенничества. По его словам, в Нидерландах речь идет о сумме от 15 до 20 миллиардов евро ежегодно. Преступники умело пользуются лазейками в существующем законодательстве ЕС.
Место расположения нового надзорного органа (на английском AMLA) ещё предстоит определить. AMLA получит полномочия штрафовать банки и компании, нарушающие правила по предотвращению отмывания денег.
В последние годы Европа неоднократно потрясалась скандалами, связанными с отмыванием денег в крупных банках различных стран. В Нидерландах ING, Rabobank и ABN Amro были оштрафованы на крупные суммы за подобные нарушения.
Нидерландский депутат Европарламента от партии PvdA Паул Танг ожидает жёсткого подхода со стороны Комиссии. «Нидерланды — главный европейский плацдарм для наркопреступников. Это отчасти связано с откровенно слабой борьбой с отмыванием денег. В борьбе с высокотехнологичными наркобаронами банки и правоохранители действуют, словно с водяными пистолетами».
Танг добавил: «Преступники не признают национальных границ. Для традиционной преступности уже существует глубокое международное сотрудничество. Однако финансовые преступники легко ускользают из-под контроля из-за отсутствия европейского взаимодействия. ЕвроКоп, который будет стимулировать сотрудничество и контролировать деятельность агентств недвижимости, адвокатов и казино, необходим для борьбы с наркопреступностью.»