Европейская прокуратура сообщает, что финансовая полиция страны, Guardia di Finanza, на прошлой неделе заморозила банковские счета на сумму более 71 миллиона евро.
Синдикат импортировал сумки, обувь и другие аксессуары, используя таможенное положение 42 Европейского союза. Это положение освобождает от уплаты ввоза НДС в европейских портах при условии, что конечный пункт назначения товаров — другая страна внутри ЕС.
По данным Европейской прокуратуры (EPPO), контрабандный товар проникал в Европейский союз через Болгарию, Венгрию и Грецию, а затем перевозился в распределительные центры на территории Италии.
Прокуратура установила, что синдикат составил и подавал подложные счета-фактуры за несуществующие сделки «между фиктивными операторами».
Чтобы уклониться от уплаты налогов, синдикат основал 29 компаний. В течение двух лет эти компании были закрыты.
EPPO назвала синдикат «преступным предприятием китайских предпринимателей» и отметила, что он также осуществлял подпольные финансовые операции, обходя традиционные финансовые учреждения, а услуга предоставлялась за плату другим гражданам Китая, проживающим в Италии.
Были изъяты пять китайских ресторанов, восемь автомобилей класса люкс, один дом, квартира и торговый центр, принадлежавшие в общей сложности 33 лицам. Кроме того, их банковские счета были заблокированы.
Европейская прокуратура отметила, что эта схема являлась частью подпольной банковской сети, которая перемещала деньги по всей Европе через Болгарию, Данию, Эстонию, Францию, Ирландию, Германию, Грецию, Испанию и Великобританию, прежде чем средства достигали конечного пункта назначения — Китая.
Власти оценивают сумму денег, полученную от мошенничества, в 500 миллионов евро — это доход от «сложной схемы международного налогового мошенничества», в которой участвовали торговцы взрывчатыми веществами.
Европейская прокуратура процитировала сотни контейнеров с одеждой и аксессуарами, которые, как показало расследование этого года, поступали в Европу через Болгарию и Грецию, а затем перераспределялись по Италии.