Большинство случаев происходило на судоходном маршруте Китай - Греция - Италия, при этом порт Пирей был главным пунктом ввоза, а Италия — основным конечным пунктом назначения.
Первые зафиксированные случаи относятся к середине прошлого года. После этого под руководством антимошеннического бюро ЕС OLAF была начата масштабная операция совместно с таможенными органами восьми стран ЕС.
Возмещение НДС обычно оформляется на товары, которые поступают в ЕС через одну страну-члена, но имеют другой конечный пункт назначения в другой стране ЕС. В этом случае НДС должен уплатить именно тот другой член ЕС, однако к тому времени торговец уже объявлен банкротом или исчез.
Promotion
В ходе операции дополнительно были изъяты две крупные партии поддельных товаров. В них содержалось 127 000 поддельных шляп и предметов одежды, а также 4 миллиона пачек сигарет.
Греческий порт Пирей полностью принадлежит китайской транспортной компании Cosco, которая в 2016 году приобрела причалы и портовые сооружения за несколько миллиардов евро, когда Греция рисковала полным банкротством во время банковского кризиса.
Под давлением финансовых контролирующих органов Европейского союза Греция была вынуждена значительно сократить расходы и глубоко реформировать экономику. Китайская компания Cosco купила все портовые права и вложила значительные инвестиции в строительство двух новых контейнерных терминалов, так что сейчас Пирей является четвертым по величине контейнерным портом Европы.
Ущерб от налогового мошенничества с НДС в Брюсселе оценивают примерно в 50 миллиардов евро. Кроме того, существуют и сотни миллионов евро ущерба от других мошеннических действий, таких как манипуляции с субсидиями и коррупция.
Ранее проведённое трансграничное расследование европейскими прокурорами, OLAF и национальными полицейскими службами выявило сеть из сотен лиц и нескольких тысяч компаний, которые совместно совершили налоговое мошенничество на 2,2 миллиарда евро. Это была крупнейшая налоговая карусель, когда-либо выявленная в ЕС.