Задержанный — Александр Богуслаев, сын Вячеслава Богуслаева, бывшего президента Motor Sich, украинского производителя, в том числе, авиационных двигателей. Его подозревают в хищении миллионов евро из компании. На эти средства якобы были приобретены элитная недвижимость в Монако и на Французской Ривьере.
Александр Богуслаев временно находится под стражей в Монако в ожидании возможного запроса на экстрадицию. Его отец с 2022 года находится под арестом в Украине по подозрению в сотрудничестве с Россией.
По данным Службы безопасности Украины (СБУ) и французской прокуратуры, заморожено около 57 миллионов евро активов. Расследование привело к изъятию недвижимости и банковских счетов во Франции и Монако. Также проведены обыски в нескольких местах, включая Украину.
Предполагаемое мошенничество осуществлялось посредством бухгалтерских манипуляций внутри Motor Sich. Были использованы недооценённые акции и злоупотребления полномочиями руководителей.
По данным следователей, продажа акций происходила по искусственно заниженным ценам, что нанесло значительный ущерб компании. Прибыль от этих сделок затем переводилась через зарубежные счета и инвестировалась в недвижимость в Западной Европе.
Уголовное расследование стало возможным благодаря сотрудничеству между Eurojust, украинскими властями и французской национальной финансовой прокуратурой (PNF). Эта международная координация позволила отследить денежные потоки по различным юрисдикциям.
Eurojust сообщает, что также могли отмываться доходы от незаконной продажи оружия через Motor Sich. Власти подозревают, что прибыль от этих сделок является частью инвестированного капитала в элитную недвижимость, однако этот аспект расследования ещё продолжается.