Evropska komisija je ustanovila neodvisni evropski nadzorni organ v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Novi organ naj bi začel delovati leta 2024.
Nizozemska je velik zagovornik neodvisnega nadzora EU nad finančnimi tokovi, saj je pranje denarja, pridobljenega s kriminalnim delom, problem, ki presega meje.
Odstopajoči finančni minister Wopke Hoekstra je že dlje časa lobiral za evropski organ skupaj z nekaj drugimi državami EU, med njimi Francijo in Nemčijo. Trenutno je nadzor izvajanja zakonodaje proti pranju denarja urejen na nacionalni ravni.
Minister Hoekstra je pred tem izrazil veliko zaskrbljenost zaradi infiltracije »v zgornji svet« med drugim denarja iz drog in prevar. Po njegovih besedah gre v Nizozemski za 15 do 20 milijard evrov letno. Zločinci pametno izkoriščajo vrzeli v obstoječi zakonodaji EU.
Kje bo sedež nadzornega organa (angleška kratica: AMLA), še ni odločeno. AMLA bo med drugim imela pooblastila, da denarna sredstva bankam in podjetjem, ki kršijo pravila za preprečevanje pranja denarja, izreče globe.
Evropa je bila v zadnjih letih večkrat pretresena zaradi škandalov v zvezi s pranjem denarja predvsem v velikih bankah v različnih državah. Nizozemskim bankam ING, Rabobank in ABN Amro so bile zaradi tega izrečene visoke globe.
Nizozemski evropski poslanec PvdA Paul Tang pričakuje od Komisije strogo ukrepanje. »Nizozemska je najpomembnejša evropska izhodiščna točka za trgovce z drogami. Deloma so krivi zelo šibki ukrepi za preprečevanje pranja denarja. V boju proti visokotehnološkim trgovcem z drogami pridejo banke in izvrševalci zakonov s pršicami z vodo.«
Tang: »Zločinci ne spoštujejo državnih meja. Za tradicionalni kriminal že obstaja poglobljeno mednarodno sodelovanje. Finančni kriminalci pa zlahka uidejo skozi mrežo zaradi pomanjkanja evropskega sodelovanja. EuroCop, ki spodbuja sodelovanje in nadzoruje nepremičninske agentje, odvetnike in igralnice, je nujen za boj proti drogovnemu kriminalu.«