Evropsko javno tožilstvo sporoča, da je finančna policija države, Guardia di Finanza, pretekli teden zamrznila bančne račune v višini več kot 71 milijonov evrov.
Sindikati so uvažali ročne torbice, čevlje in druge dodatke ter pri tem uporabili carinski režim 42 Evropske unije. Ta režim ne zahteva plačila uvoznega DDV v evropskih pristaniščih, če je končna destinacija blaga druga država znotraj EU.
Po navedbah Evropskega javnega tožilstva je tihotapljeno blago vstopilo v Evropsko unijo prek Bolgarije, Madžarske in Grčije ter bilo nato prepeljano v distribucijska središča v Italiji.
Tožilstvo je razkrilo, da je sindikat izdeloval in predložil lažne račune za neobstoječe transakcije »med fiktivnimi operaterji«.
Za izogibanje davkom naj bi sindikat ustanovil 29 podjetij, ki so bila v dveh letih ponovno zaprta.
EPPO je sindikat označil za „kriminalno podjetje kitajskih podjetnikov“ in izpostavil, da so izvajali tudi podzemno denarno transakcijsko poslovanje, ki je zaobšlo tradicionalne finančne institucije, storitev pa so za plačilo ponujali drugim kitajskim državljanom, ki živijo v Italiji.
Zaplenjenih je bilo pet kitajskih restavracij, osem luksuznih vozil, hiša, stanovanje in nakupovalno središče v lasti 33 oseb. Prav tako so bili njihovi bančni računi zamrznjeni.
Evropski urad je poudaril, da je bil ta režim del podzemne bančne mreže, ki je denar selila po vsej Evropi prek Bolgarije, Danske, Estonije, Francije, Irske, Nemčije, Grčije, Španije in Združenega kraljestva, preden je denar končno prispel na svojo končno destinacijo: Kitajsko.
Uradne oblasti ocenjujejo, da je denar, ustvarjen z goljufijo, znašal 500 milijonov evrov in da je izkupiček prišel iz „zapletenega sistema mednarodne davčne goljufije“, v katerem so sodelovali tudi tako imenovani prodajalci z eksplozivom.
EOM navaja na stotine kontejnerjev z oblačili in dodatki, ki so po njihovem letošnjem preiskovanju vstopili v Evropo prek Bolgarije in Grčije ter bili nato prerazporejeni v Italiji.