Večina primerov se je zgodila na ladijski poti Kitajska - Grčija - Italija, pri čemer je pristanišče Pirej glavno uvozniško mesto, Italija pa glavna končna destinacija.
Prvi odkriti primeri segajo v sredino preteklega leta. Nato je pod vodstvom protikorupcijskega urada EU OLAF stekla obsežna akcija v sodelovanju s carinskimi službami osmih držav EU.
Vrnjene zahtevke za DDV običajno vložijo za blago, ki vstopi v EU prek ene države članice, a je druga država končni cilj. DDV je potem dolžna ta druga država članica, vendar je trgovec medtem propadel ali izginil.
Kot dodaten izplen te operacije so zasegli tudi dve veliki pošiljki ponarejenih izdelkov. Vsebujele so 127.000 ponarejenih klobukov in oblačil ter 4 milijone paketov cigaret.
Grško pristanišče Pirej je v celoti v lasti kitajskega transportnega podjetja Cosco, ki je leta 2016 kupilo obale in pristaniške zmogljivosti za več milijard evrov, ko je Grčija med bančno krizo resno ogrožala svoj obstoj.
Takrat je bila Grčija pod pritiskom finančnih nadzornikov EU primorana močno varčevati in temeljito reformirati gospodarstvo. Kitajski Cosco je prevzel vse pristaniške pravice in močno vlagal v dva nova kontejnerska terminala, danes pa je Pirej četrto največje kontejnersko pristanišče v Evropi.
Po ocenah Bruslja škoda zaradi DDV-prevar znaša okoli 50 milijard evrov. Poleg tega je zaradi drugih goljufivih dejanj, kot so zlorabe subvencij ali korupcija, škoda še za več sto milijonov evrov.
Prejšnja čezmejna preiskava evropskih tožilcev, OLAF-a in nacionalnih policij je po nekaj mesecih razkrila mrežo, ki jo sestavlja več sto oseb in nekaj tisoč podjetij. Skupaj so izvedli DDV-prevaro v vrednosti 2,2 milijarde evrov. To je bila največja DDV-karusel, kar jih je bila kdaj razkrita v EU.