Pridržani je Oleksandr Bohuslaiev, sin Viacheslava Bohuslaieva, nekdanjega predsednika Motor Sich, ukrajinskega proizvajalca med drugim tudi letalskih motorjev. Sumijo ga, da je iz podjetja izmaknil milijone evrov. Z zlorabljenim denarjem naj bi kupil luksuzno nepremičnino v Monaku in na Francoski rivieri.
Oleksandr Bohuslaiev je trenutno pridržan v Monaku, kjer čaka na morebiten zahtevek za izročitev. Njegov oče je od leta 2022 v pridržanju v Ukrajini zaradi suma sodelovanja z Rusijo.
Po podatkih ukrajinske varnostne službe (SBU) in francoskega tožilstva je okoli 57 milijonov evrov sredstev zamrznjenih. Preiskava je privedla do zasega nepremičnin in bančnih računov v Franciji ter Monaku. Prav tako so izvedli racije na več lokacijah, vključno z Ukrajino.
Domnevna prevara je potekala preko računovodskih manipulacij v Motor Sich. Pri tem naj bi uporabili podcenjene delnice in zlorabo položaja s strani vodilnih.
Prodaja delnic je po mnenju preiskovalcev potekala po umetno nizkih cenah, kar je podjetju povzročilo velike škode. Dobički teh transakcij naj bi bili nato preusmerjeni preko tujih računov in investirani v nepremičnine v Zahodni Evropi.
Kazensko preiskavo je omogočilo sodelovanje med Eurojustom, ukrajinskimi oblastmi in francoskim nacionalnim finančnim tožilstvom (PNF). Ta mednarodna koordinacija je pripomogla k sledenju denarnim tokovom čez različne jurisdikcije.
Eurojust sporoča, da so lahko tudi dobički iz nezakonite prodaje orožja preko Motor Sich oprani. Oblasti sumijo, da so prihodki iz teh transakcij del vloženega kapitala v luksuzne nepremičnine, a to je še predmet preiskave.