Europeiska kommissionen har inrättat en oberoende europeisk tillsynsmyndighet i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya myndigheten ska enligt planerna starta 2024.
Nederländerna är en stark anhängare av oberoende EU-övervakning av finansiella flöden eftersom penningtvätt med kriminella pengar är ett gränsöverskridande problem.
Den avgående finansministern Wopke Hoekstra har under en längre tid lobbat för en europeisk myndighet tillsammans med flera andra EU-länder, däribland Frankrike och Tyskland. I dag hanteras tillsynen av efterlevnaden av anti-penningtvättslagstiftning nationellt.
Minister Hoekstra sade tidigare att han är mycket oroad över infiltrationen ”i övervärlden” av bland annat narkotika- och bedrägeripengar. I Nederländerna handlar det enligt honom om mellan 15 och 20 miljarder euro per år. Kriminella utnyttjar skickligt kryphål i befintliga EU-regler.
Var tillsynsmyndigheten (engelsk förkortning: AMLA) ska ha sin bas måste fortfarande beslutas. AMLA får bland annat befogenhet att bötfälla banker och företag om de bryter mot reglerna som ska förhindra penningtvätt.
Europa har under de senaste åren chockats flera gånger av skandaler kring penningtvättshärvor, särskilt på stora banker i olika länder. I Nederländerna har ING, Rabobank och ABN Amro fått betydande böter för detta.
Den nederländska PvdA-europarlamentarikern Paul Tang förväntar sig en hård linje från kommissionen. ”Nederländerna är den viktigaste europeiska utgångspunkten för narkotikakriminella. Det beror delvis på en rakt igenom svag hantering av penningtvätt. I kampen mot de högteknologiska narkotikabaronerna kommer banker och tillsynsmyndigheter fram med vattenpistoler.”
Tang: ”Kriminella respekterar inte landsgränser. För traditionell brottslighet finns redan djupgående internationellt samarbete. Men finansiella brottslingar glider lätt igenom nätets maskor till följd av bristande europeiskt samarbete. En EuroCop som driver samarbete och övervakar fastighetsmäklare, advokater och casinon är nödvändig för att bekämpa narkotikabrottsligheten.”