Den gripne är Oleksandr Bohuslaiev, son till Viacheslav Bohuslaiev, den tidigare presidenten för Motor Sich, en ukrainsk tillverkare av bland annat flygmotorer. Han misstänks för förskingring av flera miljoner euro från företaget. Med dessa pengar sägs han ha köpt lyxfastigheter i Monaco och på Franska rivieran.
Oleksandr Bohuslaiev hålls för närvarande i förvar i Monaco i väntan på ett eventuellt utlämningsärende. Hans far har suttit frihetsberövad i Ukraina sedan 2022 på misstanke om samarbete med Ryssland.
Enligt den ukrainska säkerhetstjänsten (SBU) och den franska åklagarmyndigheten är cirka 57 miljoner euro av tillgångarna frysta. Undersökningen har lett till beslagtagande av fastigheter och bankkonton i Frankrike och Monaco. Inga åtgärder har även genomförts på flera platser, däribland i Ukraina.
Den misstänkta bedrägerin ska ha genomförts genom bokföringsmanipulationer inom Motor Sich. Det innefattar användning av undervärderade aktier och missbruk av makt från ledningens sida.
Enligt utredarna ägde aktieförsäljningen rum till konstlat låga priser, vilket orsakade betydande skada för företaget. Vinsterna från dessa transaktioner påstods ha förts över till utländska konton och investerats i fastigheter i Västeuropa.
Den brottsliga utredningen möjliggjordes genom samarbete mellan Eurojust, de ukrainska myndigheterna och den franska nationella finansåklagarmyndigheten (PNF). Denna internationella samordning ledde till spårning av penningströmmar över flera jurisdiktioner.
Eurojust meddelar också att vinster från illegala vapenförsäljningar via Motor Sich kan ha tvättats. Myndigheterna misstänker att intäkterna från dessa transaktioner ingår i det investerade kapitalet i lyxfastigheter, men denna del av utredningen pågår fortfarande.