Avrupa Komisyonu, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede bağımsız bir Avrupa denetleyici otoritesi kurdu. Yeni otoritenin 2024 yılında faaliyete başlaması planlanıyor.
Hollanda, suç gelirlerinin kara para olarak aklanmasının sınır ötesi bir sorun olması sebebiyle, finansal akışların bağımsız AB denetimine büyük destek veriyor.
Görevdeki Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, Fransa ve Almanya dahil olmak üzere birkaç diğer AB ülkesiyle birlikte uzun süredir Avrupa otoritesi için lobi yapıyordu. Şu anda kara para aklama karşıtı yasaların uygulanması ulusal düzeyde denetleniyor.
Bakan Hoekstra daha önce özellikle uyuşturucu ve dolandırıcılık gelirlerinin "yüksek tabakaya" sızması konusunda büyük endişe duyduğunu belirtmişti. Ona göre Hollanda’da bu miktar yıllık 15 ila 20 milyar euro arasında değişiyor. Suçlular mevcut AB mevzuatındaki açıkları ustaca kullanıyor.
Denetleyicinin (İngilizce kısaltması: AMLA) nerede kurulacağı henüz kararlaştırılmadı. AMLA ayrıca kara para aklamayı önlemeye yönelik kuralları ihlal eden bankalar ve şirketlere para cezası verme yetkisine sahip olacak.
Avrupa, son yıllarda çeşitli ülkelerde başta büyük bankalar olmak üzere kara para aklama skandallarıyla sarsıldı. Hollanda’da ING, Rabobank ve ABN Amro bu nedenle ağır para cezalarına çarptırıldı.
Hollandalı PvdA Avroparlamenteri Paul Tang, Komisyon’un sert bir yaklaşım benimsemesini bekliyor. “Hollanda, uyuşturucu suçluları için Avrupa’nın en önemli çıkış noktasıdır. Bu, kara parayla mücadelede açıkça zayıf bir yaklaşımın sonucudur. Yüksek teknolojiye sahip uyuşturucu baronlarına karşı bankalar ve uygulayıcılar su tabancalarıyla karşı koymaya çalışıyor.”
Tang: “Suçlular ülke sınırlarına uymaz. Geleneksel suçlarla ilgili olarak derin uluslararası işbirliği zaten mevcut. Ancak finansal suçlular, Avrupa işbirliği eksikliği nedeniyle ağı kolayca delinerek kaçıyor. Bir EuroPolis, işbirliğini teşvik etmeli ve emlakçılar, avukatlar ve kumarhaneleri denetlemelidir; bu, uyuşturucu suçlarıyla mücadele için zorunludur.”