Avrupa Kamu Savcılığı, ülkenin mali polis teşkilatı Guardia di Finanza'nın geçen hafta 71 milyon avronun üzerinde banka mevduatını dondurduğunu bildirdi.
Sendika, el çantaları, ayakkabılar ve diğer aksesuarları ithal ederken Avrupa Birliği'nin 42 numaralı gümrük düzenlemesinden yararlandı. Bu düzenleme, malların nihai varış noktası AB içindeki başka bir ülke ise, Avrupa limanlarından girişte ithalat KDV'si ödemeyi gerektirmiyor.
Avrupa Kamu Savcılığı'na (EOM) göre, kaçak mallar Bulgaristan, Macaristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği'ne sokuldu ve daha sonra İtalya'daki dağıtım merkezlerine taşındı.
Savcılık, sendikanın hayali işletmeler arasında var olmayan işlemler için sahte faturalar düzenleyip sunduğunu ortaya çıkardı.
Vergi kaçırmak için sendikanın 29 şirket kurduğu ve bu şirketlerin iki yıl içinde kapatıldığı belirtildi.
EPPO, sendikayı 'Çinli girişimcilerden oluşan suç örgütü' olarak nitelendirdi ve bu kişilerin yerel finansal kurumları atlayarak yeraltı para transferi operasyonları gerçekleştirdiğini, bu hizmeti İtalya'da yaşayan diğer Çin vatandaşlarına ücret karşılığı sunduğunu belirtti.
Beş Çin restoranı, sekiz lüks araç, bir ev, bir daire ve 33 kişinin toplamında bir alışveriş merkezi el konuldu. Ayrıca banka hesapları da donduruldu.
Avrupa ofisi, bu düzenlemenin Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Fransa, İrlanda, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Birleşik Krallık üzerinden paranın Avrupa genelinde hareket ettiği yeraltı bankacılık ağına dahil olduğunu ve paranın nihayetinde Çin'e ulaştığını kaydetti.
Yetkililer, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paranın 500 milyon avro olduğunu ve bunun "patlayıcı tacirlerin" yer aldığı karmaşık uluslararası vergi dolandırıcılığı şemasının geliri olduğunu tahmin ediyorlar.
EOM, bu yılki araştırmalara göre, yüzlerce konteyner kıyafet ve aksesuarın Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giriş yapıp ardından İtalya'da yeniden dağıtıldığını aktardı.