Tutuklanan kişi, Ukrayna'nın uçak motorları da dahil olmak üzere ürünler üreten Motor Sich firmasının eski başkanı Viacheslav Bohuslaiev'in oğlu Oleksandr Bohuslaiev. Şirketten milyonlarca euro zimmete geçirmekle suçlanıyor. Bu paralarla Monako ve Fransız Rivierası'nda lüks gayrimenkuller satın aldığı iddia ediliyor.
Oleksandr Bohuslaiev, olası bir iade talebinin beklenmesi nedeniyle Monako'da geçici olarak tutuklu bulunuyor. Babası ise 2022'den beri Rusya ile işbirliği şüphesiyle Ukrayna'da tutuklu bulunuyor.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Fransız savcılık makamlarına göre yaklaşık 57 milyon euro değerindeki varlıklar donduruldu. Soruşturma, Fransa ve Monako'da gayrimenkul ve banka hesaplarına el konulmasıyla sonuçlandı. Ayrıca Ukrayna dahil olmak üzere çeşitli yerlere baskınlar düzenlendi.
İddia edilen dolandırıcılık, Motor Sich içindeki muhasebe manipülasyonları yoluyla gerçekleşti. Bu süreçte değeri düşük gösterilen hisse senetleri kullanıldığı ve yöneticilerin yetkilerini kötüye kullandığı belirtiliyor.
Araştırmacılara göre, hisse senetlerinin satışı yapay olarak düşük fiyatlarla gerçekleştirildi ve bu durum şirketin ciddi zarar görmesine yol açtı. Bu işlemlerden elde edilen kazançlar yabancı hesaplar üzerinden aktarılıp Batı Avrupa'da gayrimenkul yatırımlarına dönüştürüldü.
Cezai soruşturma, Eurojust, Ukraynalı yetkililer ve Fransız Ulusal Maliye Savcılığı (PNF) arasındaki işbirliği sayesinde mümkün oldu. Bu uluslararası koordinasyon, farklı yargı bölgeleri arasında para akışlarının izlenmesine olanak sağladı.
Eurojust, Motor Sich üzerinden yasa dışı silah satışlarından elde edilen kazançların da aklanmış olabileceğini bildiriyor. Yetkililer, bu gelirlerin lüks mülk yatırımlarının kapsamı içinde olduğunu düşünüyor ancak bu kısmı soruşturma hâlen devam ediyor.