Vakaların çoğu, Çin - Yunanistan - İtalya deniz taşımacılığı güzergahında gerçekleşti; Pire limanı ana ithalat noktası ve İtalya da ana nihai varış yeri oldu.
Yakalanan ilk vakalar geçen yılın ortalarına uzanıyor. Bunu takiben, AB sahtekarlıkla mücadele kuruluşu OLAF'ın liderliğinde sekiz AB ülkesinin gümrükleriyle iş birliği içinde büyük bir operasyon başlatıldı.
KDV iadesi talebi çoğunlukla malların bir üye devlet üzerinden AB’ye giriş yapması ancak başka bir AB ülkesinin nihai varış noktası olması durumunda gerçekleşiyor. O zaman KDV, o diğer AB ülkesine ödenmesi gerekiyor, ama söz konusu tüccar iflas etmiş veya izini kaybettirmiş oluyor.
Bu operasyonun yan ürünü olarak iki büyük parti taklit mal da ele geçirildi. Bunlar 127.000 adet taklit şapka ve giysi ile 4 milyon paket sigara içeriyordu.
Yunanistan’daki Pire limanı, 2016’da Çin nakliye şirketi Cosco tarafından birkaç milyar euro karşılığında tamamen satın alındı; bu, Yunanistan’ın banka krizi sırasında iflasın eşiğine geldiği dönemde gerçekleşti.
Finansal denetçilerinin baskısıyla Yunanistan o dönemde ciddi kesintilere gitmek ve ekonomisini köklü şekilde reforme etmek zorunda kaldı. Çinli Cosco tüm liman haklarını aldı ve iki yeni konteyner terminaline büyük yatırım yaptı; şimdi Pire, Avrupa’nın dördüncü büyük konteyner limanı haline geldi.
KDV dolandırıcılığından kaynaklanan zarar Brüksel’de 50 milyar euro olarak tahmin ediliyor. Ayrıca, hibe hileleri veya rüşvet gibi diğer sahtekarlıklardan da yüz milyonlarca euro zarar söz konusu.
Daha önce Avrupa savcıları, OLAF ve ulusal polis teşkilatları tarafından yürütülen sınırlar ötesi bir soruşturma, birkaç ay sonra yüzlerce kişi ve birkaç bin şirketten oluşan bir ağı ortaya çıkardı. Bu ağ birlikte 2,2 milyar euro tutarında KDV dolandırıcılığı yapmıştı. Bu, AB tarihinde ortaya çıkan en büyük KDV dolandırıcılığıdır.