Європейська Комісія у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму створила незалежний європейський наглядовий орган. Нова структура має розпочати роботу у 2024 році.
Нідерланди виступають за незалежний нагляд ЄС за фінансовими потоками, оскільки відмивання незаконно отриманих грошей є проблемою, що виходить за межі кордонів.
Відставний міністр фінансів Вопке Хукстра вже тривалий час лобіює створення європейського органу разом з кількома іншими країнами ЄС, серед яких Франція та Німеччина. Наразі нагляд за дотриманням антивідмивного законодавства здійснюється на національному рівні.
Міністр Хукстра раніше висловлював велике занепокоєння щодо проникнення «у верхній світ» грошей від продажу наркотиків і шахрайства. За його словами, у Нідерландах щорічно йдеться про 15-20 мільярдів євро. Злочинці хитро користуються прогалинами у існуючому законодавстві ЄС.
Питання, де розташовуватиметься наглядовий орган (англ. AMLA), ще має бути вирішено. AMLA отримає, серед іншого, повноваження штрафувати банки і компанії, якщо вони порушують правила, призначені для запобігання відмиванню грошей.
Останніми роками Європу неодноразово стрясали скандали, пов’язані з відмиванням грошей в основному у великих банках різних країн. У Нідерландах ING, Rabobank і ABN Amro отримали великі штрафи за це.
Голландський депутат Європарламенту від Партії праці Поль Танґ очікує жорсткого підходу Комісії. «Нідерланди є головною європейською базою для наркозлочинців. Частково через явно слабку боротьбу з відмиванням грошей. У боротьбі з високотехнологічними баронами наркотиків банки і контролюючі органи приходять, наче з водяними пістолетами.»
Танґ зауважує: «Злочинці не зважають на національні кордони. Для традиційної злочинності вже існує глибока міжнародна співпраця. Проте фінансові злочинці легко прослизають крізь сітки через відсутність європейської взаємодії. ЄвроКоп, який стимулює співпрацю та здійснює нагляд за нерухомістю, адвокатами та казино, є необхідним для боротьби з наркозлочинністю.»