Європейська прокуратура повідомляє, що фінансова поліція країни, Guardia di Finanza, минулого тижня заморозила понад 71 мільйон євро на банківських рахунках.
Синдикат імпортував сумки, взуття та інші аксесуари, скориставшись митним режимом 42 Європейського Союзу. Цей режим звільняє від сплати імпортного ПДВ у європейських портах, якщо кінцевим пунктом призначення товарів є інша країна ЄС.
За інформацією Європейської прокуратури (ЕПП), контрабандні товари надходили до ЄС через Болгарію, Угорщину та Грецію, а потім доставлялися до розподільчих центрів в Італії.
Прокуратура встановила, що синдикат складав і подавав фальшиві рахунки-фактури за неіснуючі операції «між вигаданими операторами».
Щоб уникнути сплати податків, цей синдикат заснував 29 компаній, які були закриті протягом двох років.
ЕПП охарактеризувала синдикат як «кримінальне об’єднання китайських підприємців» та зазначила, що вони також здійснювали нелегальні грошові операції, уникаючи традиційних фінансових установ. Ця послуга надавалася на платній основі іншим громадянам Китаю, які проживають в Італії.
Було арештовано п’ять китайських ресторанів, вісім розкішних автомобілів, будинок, квартиру та торговий центр на ім’я 33 осіб. Також були заморожені їхні банківські рахунки.
Європейська прокуратура відзначила, що цей режим був частиною підпільної банківської мережі, яка переміщувала гроші по всій Європі через Болгарію, Данію, Естонію, Францію, Ірландію, Німеччину, Грецію, Іспанію та Великобританію, перш ніж гроші врешті опинялися у Китаї.
Влада оцінює, що кошти, здобуті в результаті шахрайства, становлять 500 мільйонів євро, і це дохід від «складної схеми міжнародного податкового шахрайства», у якому брали участь «контрабандисти, що використовують методи накладних».
ЕПП навів сотні контейнерів з одягом та аксесуарами, які, як показало цьогорічне розслідування, потрапляли до Європи через Болгарію та Грецію, а потім переправлялися по Італії.