Затриманим є Олександр Богуслаєв, син В’ячеслава Богуслаєва, колишнього президента Motor Sich, українського виробника, зокрема, авіаційних двигунів. Його підозрюють у привласненні мільйонів євро з підприємства. За ці кошти він нібито придбав розкішну нерухомість у Монако та на Французькій Рив’єрі.
Олександра Богуслаєва наразі утримують у Монако в очікуванні можливої екстрадиції. Його батько перебуває під арештом в Україні з 2022 року за підозрою у співпраці з Росією.
За даними Служби безпеки України (СБУ) та французької прокуратури, близько 57 мільйонів євро заморожено. Розслідування призвело до вилучення нерухомості та банківських рахунків у Франції та Монако. Також проведено обшуки в кількох місцях, зокрема в Україні.
Ймовірне шахрайство здійснювалося шляхом бухгалтерських маніпуляцій у Motor Sich, з використанням недооцінених акцій та зловживання владою керівництва.
За даними слідчих, продаж акцій проводився за штучно заниженими цінами, що спричинило значну шкоду підприємству. Прибутки від цих операцій нібито перераховувалися на іноземні рахунки й інвестувалися в нерухомість у Західній Європі.
Кримінальне розслідування було можливе завдяки співпраці між Eurojust, українськими відомствами і французькою Національною фінансовою прокуратурою (PNF). Ця міжнародна координація дозволила відстежити грошові потоки через різні юрисдикції.
Eurojust повідомляє, що також можливе відмивання прибутків від незаконного продажу зброї через Motor Sich. Влада підозрює, що доходи від цих операцій є частиною капіталу, інвестованого у розкішну нерухомість, хоча це питання ще розслідується.