گرفتار شدہ شخص اولیکساندر بوہوسلائییف ہیں، جو ویچیسلاو بوہوسلائییف کے بیٹے ہیں، جو موٹر سیچ کے سابقہ صدر تھے، ایک یوکرینی کمپنی جو طیاروں کے انجن وغیرہ تیار کرتی ہے۔ ان پر کمپنی سے کروڑوں یورو کے اختلاس کا شبہ ہے۔ ان رقموں کے ذریعے انہوں نے مونا کو اور فرانسیسی ریویئرے میں قیمتی جائیدادیں خریدی ہیں۔
اولیکساندر بوہوسلائییف کو مونا کو میں فی الحال حراست میں رکھا گیا ہے اور ان کے ممکنہ حوالگی کے لیے درخواست کا انتظار ہے۔ ان کے والد 2022 سے یوکرین میں روس کے ساتھ تعاون کے الزام میں قید میں ہیں۔
یوکرینی سیکیورٹی سروس (SBU) اور فرانسیسی پراسیکیوٹر کے مطابق تقریباً 57 ملین یورو کی رقم منجمد کر دی گئی ہے۔ تحقیقات کے دوران فرانس اور مونا کو میں جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس ضبط کیے گئے ہیں۔ متعدد مقامات پر چھاپے بھی مارے گئے، جن میں یوکرین بھی شامل ہے۔
محتمل فراڈ موٹر سیچ کے اندر اکاؤنٹنگ میں جعلسازی کے ذریعے کیا گیا۔ اس میں کم قیمت والے حصص کا استعمال اور منتظمین کی قوت کا ناجائز استعمال شامل تھا۔
تحقیق کاروں کے مطابق حصص کی فروخت مصنوعی طور پر کم قیمتوں پر کی گئی، جس سے کمپنی کو بڑا نقصان پہنچا۔ اس سودے سے حاصل شدہ منافع کو بیرونی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کر کے مغربی یورپ میں جائیداد میں سرمایہ کاری کی گئی۔
جرم کی یہ تفتیش یورو جسٹ، یوکرینی حکام اور فرانسیسی قومی مالی پراسیکیوٹر آفس (PNF) کی شراکت داری کی بدولت ممکن ہوئی۔ اس بین الاقوامی تعاون کے نتیجے میں مختلف دائرہ اختیار میں پیسوں کے بہاؤ کا پتہ چلا۔
یورو جسٹ کا کہنا ہے کہ موٹر سیچ کے ذریعے غیر قانونی ہتھیاروں کی فروخت سے بھی حاصل شدہ منافع کو سفید کیا جا سکتا ہے۔ حکام کو شبہ ہے کہ ان سودوں سے حاصل شدہ آمدنی بھی لگژری جائیدادوں میں سرمایہ کاری کے سرمائے کا حصہ ہے، تاہم یہ تحقیقات ابھی جاری ہیں۔