زیادہ تر واقعات چین - یونان - اٹلی کی شپنگ راہ پر ہوئے، جہاں پیریئس کی بندرگاہ سب سے بڑا درآمدی نقطہ تھی اور اٹلی آخری منزل تھا۔
پہلے گرفتار کیسز گزشتہ سال کے وسط کے ہیں۔ اس کے بعد یورپی یونین کے اینٹی فراڈ ادارے OLAF کی قیادت میں آٹھ یورپی ممالک کی کسٹمز کے تعاون سے ایک وسیع کارروائی شروع ہوئی۔
ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی واپسی کا دعویٰ عموماً ایسی اشیاء کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جو ایک رکن ملک کے ذریعے یورپی یونین میں داخل ہوتی ہیں مگر کسی دوسرے رکن ملک کو آخری منزل ہوتی ہے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس اس دوسرے ملک کا واجب الادا ہوتا ہے، لیکن وہ تاجر عام طور پر دیوالیہ ہو چکا ہوتا ہے یا لاپتہ ہوتا ہے۔
اس کارروائی کے دوران بطور اضافی گرفتاری دو بڑی مقدار میں نقلی اشیاء بھی ضبط کی گئیں، جن میں 127,000 نقلی ٹوپیاں اور لباس کے ٹکڑے شامل تھے، نیز 4 ملین سگریٹ کے پیکٹ بھی پکڑے گئے۔
یونانی بندرگاہ پیریئس مکمل طور پر چینی ٹرانسپورٹ کمپنی Cosco کے کنٹرول میں ہے جس نے 2016 میں کئی ارب یورو میں کڑے اور بندرگاہ کی سہولیات خریدیں، جب یونان بینکنگ بحران کے دوران مکمل طور پر دیوالیہ ہونے والا تھا۔
اس وقت یونان کو یورپی یونین کے مالی نگرانوں کے دباؤ میں شدید کٹوتیاں کرنی پڑیں اور معیشت کو بنیادوں سے اصلاح کرنی پڑی۔ چینی Cosco نے تمام بندرگاہی حقوق خریدے اور دو نئے کنٹینر ٹرمینلز میں زیادہ سرمایہ کاری کی، اور اب پیریئس یورپ کی چوتھی بڑی کنٹینر پورٹ ہے۔
برسلز میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس فراڈ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 50 ارب یورو لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فراڈ جیسے سبسڈی میں دھوکہ دہی یا کرپشن کی وجہ سے بھی سیکڑوں ملین یورو کے نقصانات ہوئے ہیں۔
یورپی پراسیکیوٹرز، OLAF اور قومی پولیس خدمات کی جانب سے ایک سابقہ سرحد پار تحقیق نے چند مہینوں بعد سینکڑوں افراد اور کچھ ہزاروں کمپنیوں کے ایک نیٹ ورک کو بے نقاب کیا تھا۔ انہوں نے مل کر 2.2 ارب یورو کا ویلیو ایڈڈ ٹیکس فراڈ کیا تھا، جو کہ یورپی یونین میں سب سے بڑا ویلیو ایڈڈ ٹیکس کاروسیل تھا جو کبھی سامنے آیا۔