یورپی پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ ملک کی مالیاتی پولیس گارڈیا دی فنانزا نے پچھلے ہفتے بینک اکاؤنٹس میں موجود 71 ملین یورو سے زائد رقم منجمد کر دی۔
یہ گروہ ہینڈ بیگز، جوتے اور دیگر لوازمات درآمد کرتا تھا اور یورپی یونین کے کسٹم قواعد 42 کا استعمال کرتا تھا جو اس وقت لاگو ہوتا ہے جب اشیاء کی اصل منزل یورپی یونین کے کسی اور ملک میں ہو، جس کی وجہ سے یورپی بندرگاہ پر درآمدی ویلیو ایڈڈ ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
یورپی پبلک پراسیکیوشن (EOM) کے مطابق اسمگل کی گئی اشیاء بلغاریہ، ہنگری اور یونان سے یورپی یونین میں داخل کی جاتی تھیں اور پھر انہیں اطالوی تقسیم مراکز تک پہنچایا جاتا تھا۔
پراسیکیوشن کا انکشاف ہے کہ اس گروہ نے جعلی انوائسز تیار کیں اور غیر موجود لین دین کے لیے "خیالی کاروباریوں" کے درمیان دستاویزات جمع کرائیں۔
ٹیکس چوری کے لیے اس گروہ نے 29 کمپنیاں قائم کیں جنہیں دو سال کے اندر بند کر دیا گیا۔
EPPO نے اس گروہ کو 'چینی تاجروں کی مجرمانہ تنظیم' قرار دیا اور بتایا کہ انہوں نے زیر زمین مالیاتی ٹرانزیکشن کا نیٹ ورک بھی چلایا، جو روایتی بینکنگ اداروں کو نظر انداز کرتے ہوئے خدمات فراہم کرتا تھا، خاص طور پر اٹلی میں مقیم دیگر چینی شہریوں کو۔
گرفتار افراد کے 5 چینی ریسٹورنٹس، 8 مہنگی گاڑیاں، ایک گھر، ایک اپارٹمنٹ اور ایک شاپنگ سینٹر ضبط کیے گئے، اور ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے۔
یورپی دفتر نے وضاحت کی کہ یہ منصوبہ یورپ بھر میں معمولی زیر زمین بینک نیٹ ورک کا حصہ تھا جو بلغاریہ، ڈنمارک، ایسٹونیا، فرانس، آئرلینڈ، جرمنی، یونان، اسپین اور برطانیہ کے ذریعے رقم کا تبادلہ کرتا تھا، اور آخر کار یہ رقم چین پہنچتی تھی۔
حکام کا اندازہ ہے کہ اس فراڈ سے حاصل ہونے والی رقم 500 ملین یورو تھی جو ایک "بین الاقوامی ٹیکس فراڈ کے پیچیدہ منصوبے" کا نتیجہ تھی جس میں "پلوف تاجروں" کی شرکت تھی۔
EOM نے اس سال کی تحقیقات سے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ سو سے زائد کنٹینرز میں کپڑے اور لوازمات بلغاریہ اور یونان کے راستے یورپ میں داخل ہوئے اور پھر اٹلی میں تقسیم کیے گئے۔