یورپی کمیشن نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف لڑائی میں ایک آزاد یورپی نگران قائم کیا ہے۔ نئی اتھارٹی کو 2024 میں شروع ہونا چاہیے۔
نیدرلینڈز مالیاتی بہاؤ پر آزاد یورپی نگرانی کی بڑی حامی ہے کیونکہ مجرمانہ رقم کی منی لانڈرنگ ایک سرحد پار مسئلہ ہے۔
عہدیدار وزیر خزانہ ووپکے ہیکسٹرہ کافی عرصے سے یورپی اتھارٹی کے حق میں لابنگ کر رہے تھے، دیگر یورپی ممالک کے ساتھ جن میں فرانس اور جرمنی شامل ہیں۔ اب منی لانڈرنگ کے خلاف قوانین کی نگرانی قومی سطح پر کی جاتی ہے۔
وزیر ہیکسٹرہ نے پہلے کہا تھا کہ وہ ”اوپری دنیا“ میں منشیات اور فراڈ کی رقم کی دراندازی کو لے کر گہری تشویش رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق نیدرلینڈز میں یہ سالانہ 15 سے 20 بلین یورو کے درمیان ہے۔ مجرم موجودہ یورپی قوانین کی پیچیدگیوں سے ماہر طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
جہاں یہ نگران (انگریزی مخفف: AMLA) قائم کیا جائے گا، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ AMLA کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان بینکوں اور کمپنیوں کو جرمانہ کرے جو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قواعد کی خلاف ورزی کریں۔
یورپ حالیہ برسوں میں مختلف ممالک کے بڑے بینکوں کے ساتھ منی لانڈرنگ کے اسکینڈلز کی خبروں سے کئی بار چونکا ہے۔ نیدرلینڈز میں ING، Rabobank اور ABN Amro کو اس کے لیے بھاری جرمانے کیے گئے ہیں۔
نیدرلینڈز کے PvdA یورپی پارلیمنٹ کے رکن پال ٹینگ کمیٹی کی سخت کارروائی کی توقع رکھتے ہیں۔ ”نیدرلینڈز منشیات کے مجرموں کا یورپ کی سب سے اہم آؤٹ بیس ہے۔ اس کی وجہ منی لانڈرنگ کے خلاف بہت کمزور حکمت عملی ہے۔ ہائی ٹیک منشیات بارونز کے خلاف لڑائی میں بینک اور قانون نافذ کرنے والے محض چھوٹی چھوٹی کوششیں کر رہے ہیں۔“
ٹینگ: ”مجرم سرحدوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ روایتی جرائم کے خلاف پہلے سے گہری بین الاقوامی تعاون موجود ہے۔ تاہم مالیاتی مجرم یورپی تعاون کی کمی کی وجہ سے آسانی سے چھل کر نکل جاتے ہیں۔ ایک یورو کاپ جو تعاون کو فروغ دے اور پراپرٹی ایجنٹس، وکلاء اور کیسینوز کی نگرانی کرے، منشیات کے جرائم کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔“