Người bị bắt là Oleksandr Bohuslaiev, con trai của Viacheslav Bohuslaiev, cựu Chủ tịch Motor Sich, một nhà sản xuất động cơ máy bay của Ukraine. Ông ta bị nghi ngờ biển thủ hàng triệu euro từ công ty. Số tiền đó đã được sử dụng để mua bất động sản cao cấp tại Monaco và vùng Riviera của Pháp.
Oleksandr Bohuslaiev hiện đang bị tạm giữ tại Monaco để chờ một yêu cầu dẫn độ có thể xảy ra. Người cha của ông đã bị giam giữ ở Ukraine từ năm 2022 với cáo buộc hợp tác với Nga.
Theo cơ quan an ninh Ukraine (SBU) và văn phòng công tố Pháp, khoảng 57 triệu euro trong tài khoản đã bị phong tỏa. Cuộc điều tra dẫn đến việc thu giữ bất động sản và tài khoản ngân hàng tại Pháp và Monaco. Cũng đã có các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm, trong đó có Ukraine.
Nghi vấn gian lận xảy ra thông qua các thao tác kế toán bên trong Motor Sich. Quá trình này được cho là có sử dụng cổ phiếu bị định giá thấp và lạm quyền của các lãnh đạo công ty.
Việc bán cổ phần theo các nhà điều tra đã diễn ra với giá thấp một cách nhân tạo, gây thiệt hại đáng kể cho công ty. Lợi nhuận từ các giao dịch này sau đó được chuyển qua các tài khoản nước ngoài và đầu tư vào bất động sản tại Tây Âu.
Cuộc điều tra hình sự được thực hiện nhờ sự hợp tác giữa Eurojust, các cơ quan chức năng Ukraine và văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp (PNF). Sự phối hợp quốc tế này giúp truy vết các dòng tiền qua nhiều khu vực pháp lý khác nhau.
Eurojust cho biết lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp qua Motor Sich cũng có thể đã được rửa tiền. Các cơ quan chức năng nghi ngờ số tiền thu được từ các giao dịch này là một phần trong vốn đầu tư vào các tài sản xa xỉ, tuy nhiên phần này vẫn đang được điều tra.