Văn phòng Công tố châu Âu cho biết cảnh sát tài chính nước này, Guardia di Finanza, đã phong tỏa hơn 71 triệu euro trong các tài khoản ngân hàng vào tuần trước.
Băng nhóm này nhập khẩu túi xách, giày dép và các phụ kiện khác và đã sử dụng quy định hải quan 42 của Liên minh châu Âu. Quy định này cho phép không phải trả thuế VAT nhập khẩu tại các cảng châu Âu nếu điểm đến cuối cùng của hàng hóa là một quốc gia khác trong EU.
Theo Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO), hàng hóa buôn lậu được đưa vào EU qua Bulgaria, Hungary và Hy Lạp, sau đó được vận chuyển đến các trung tâm phân phối ở Ý.
Công tố viên tiết lộ băng nhóm đã lập và gửi các hóa đơn giả mạo với các giao dịch không có thật “giữa những chủ thể hư cấu”.
Để trốn thuế, băng nhóm này đã thành lập 29 công ty và trong vòng hai năm các công ty này lại bị đóng cửa.
EPPO gọi băng nhóm là “tập đoàn tội phạm của các doanh nhân Trung Quốc” và cho biết họ còn thực hiện hoạt động chuyển tiền ngầm, tránh các tổ chức tài chính truyền thống và cung cấp dịch vụ này có trả phí cho các công dân Trung Quốc khác sinh sống tại Ý.
Năm nhà hàng Trung Quốc, tám xe sang, một ngôi nhà, một căn hộ và một trung tâm thương mại thuộc về tổng số 33 người đã bị phong tỏa. Các tài khoản ngân hàng của họ cũng bị đóng băng.
Văn phòng châu Âu cho biết quy định này là một phần của mạng lưới ngân hàng ngầm di chuyển tiền khắp châu Âu qua các quốc gia Bulgaria, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Ireland, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh trước khi cuối cùng tiền đến được điểm đến cuối cùng là Trung Quốc.
Các nhà chức trách ước tính số tiền thu được từ vụ gian lận lên đến 500 triệu euro và đây là kết quả của “một kế hoạch phức tạp về gian lận thuế quốc tế” có sự tham gia của các “thương nhân nổ” (ploffhandelaren).
EPPO dẫn chứng hàng trăm container quần áo và phụ kiện, theo điều tra năm nay, đã nhập cảnh châu Âu qua Bulgaria và Hy Lạp rồi sau đó được phân phối lại tại Ý.